【财经网讯】12月26日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（证券代码：688301，简称"奕瑞科技"）发布公告称，因全资子公司奕瑞影像科技(合肥)有限公司（简称"奕瑞合肥"）拟引入战略投资人并变更为控股子公司，公司决定将原由奕瑞合肥实施的部分募投项目主体相应调整，并通过委托贷款方式继续投入募集资金。此次调整涉及两项目合计14.21亿元募集资金，占公司可转债募集资金净额的100%。

公告显示，奕瑞科技于2025年12月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》。根据计划，奕瑞合肥将通过增资扩股方式引入战略投资人合肥建瑞壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)（简称"建瑞壹号基金"），后者将以现金方式认购奕瑞合肥新增注册资本45,454.55万元，取得22.12%股权。交易完成后，奕瑞科技对奕瑞合肥的持股比例将由100%降至77.88%。

本次股权变更涉及的募投项目为奕瑞科技2022年发行可转债募集资金投资的两大核心项目。根据公告披露，截至2025年11月30日，相关项目投资情况如下：

奕瑞科技表示，鉴于奕瑞合肥仍为公司合并报表范围内的控股子公司，本次调整不会对募投项目实施产生实质性影响。为保障募集资金规范使用，公司将通过委托贷款方式向奕瑞合肥投入募集资金，贷款期限自实际发放日至项目实施完毕，利率参考中国人民银行同期贷款利率确定，资金将专项用于上述两项目建设。

股权结构方面，本次增资前后奕瑞合肥的股权变化情况如下：

本次交易前股权结构：

本次交易后股权结构：

公告强调，本次变更事项不会改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情形。公司董事会已授权管理层全权负责委托贷款相关手续办理及后续管理工作，该事项尚需提交公司股东大会审议。

作为公司保荐机构，中国国际金融股份有限公司出具核查意见认为，本次调整符合相关法律法规要求，不会对募投项目实施及公司经营产生重大不利影响，保荐机构对此事项无异议。

奕瑞科技表示，通过引入战略投资人，将进一步增强奕瑞合肥的资金实力，提升其在产能扩充和工艺开发方面的竞争力，符合公司长期发展规划。公司将持续严格遵守募集资金监管要求，确保资金规范高效使用。

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