股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-052

柳州化工股份有限公司

关于职工董事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月修订的《公司章程》规定，公司董事会增设1名职工董事。公司于2025年12月15日召开2025年第三次全体职工大会，对职工董事采用全员登记确认的方式进行了民主选举，选举黄东健女士为公司第七届董事会职工董事，任期自2025年12月17日（报上级工会组织备案批准时）起至本届董事会届满为止。

黄东健女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。黄东健女士简历详附后。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

2025年12月18日

职工董事个人简历：

黄东健，女，汉族，1977年5月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。现任中国共产党柳州化工股份有限公司支部委员会副书记、股份公司分会主席、柳州化工股份有限公司审计部部长，具备丰富的基层工作经验和良好的群众基础，能够切实代表职工群众反映诉求、维护职工合法权益格。

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2025-051

柳州化工股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月17日

(二)股东会召开的地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事候选人刘瑰、新任职工董事黄东健、董事会秘书黄吉忠、副总经理肖泽群，列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增补刘瑰先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：李长嘉、廖乃安

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年12月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-053

柳州化工股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第七届董事会审计委员会第六次会议及第七届董事会第六次会议、2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止2024年12月31日，公司股本798,695,026元、资本公积1,786,025,061.39元、盈余公积89,143,636.08元、未分配利润-2,068,955,717.77元。

根据《公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（以下简称“财政部《通知》”）等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用盈余公积89,143,636.08 元、资本公积（股本溢价扣除库存股部分）1,651,529,833.92 元，两项合计1,740,673,470.00元用于弥补亏损。

二、需债权人知晓的相关信息

根据财政部《通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定。公司现特此通知债权人：公司将使用资本公积金弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报联系方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：

1.申报时间：自 2025 年 12 月 18日起至2026 年2 月1 日

2.债权申报地址：广西柳州市柳北区跃进路106号之八汇金国际26层

3.联系人：吴宁

4.联系电话：0772-2519434

5.邮箱地址：lhgf@vip.163.com

其他：以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样；以电子邮件申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样.

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年12月18日