深圳明阳电路科技股份有限公司（证券简称：明阳电路，证券代码：300739）于2025年12月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”及2020年可转债募投项目“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，拟将节余募集资金1615.16万元（含利息及理财收益）永久性补充流动资金。

募集资金基本情况

明阳电路本次涉及结项的募投项目分别来自首次公开发行股票及2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。

首次公开发行股票募集资金

经证监会核准，公司于2018年1月29日完成首次公开发行股票，发行3080万股，发行价格22.30元/股，募集资金总额6.8684亿元，扣除发行费用4773.11万元（不含增值税）后，实际募集资金净额6.3911亿元。

2020年可转债募集资金

2020年12月21日，公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，发行面值总额6.73亿元，扣除发行费用911.65万元（不含增值税）后，实际募集资金净额6.6388亿元。

募投项目建设及结项情况

首次公开发行股票募投项目

根据招股说明书，首次公开发行股票募集资金净额6.3911亿元用于三个项目，其中“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”为本次结项项目，拟使用募集资金5.22亿元。

2020年可转债募投项目

2020年可转债募集资金净额6.6388亿元用于两个项目，其中“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”为本次结项项目，拟使用募集资金5.5088亿元。

结项项目资金结余明细

截至2025年11月30日，两个结项项目已完成建设并达到预定可使用状态，具体资金使用及结余情况如下：

资金节余原因及影响

节余原因

公司表示，资金节余主要由于在项目实施过程中严格执行预算管理，加强成本控制，合理降低项目建设费用，同时募集资金存放期间产生了一定的存款利息及理财收益。

对公司影响

公司称，将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司及股东利益最大化原则。

审批程序及保荐机构意见

本次事项已通过公司第四届董事会第十一次会议审议，无需提交股东大会审议。保荐机构国泰海通证券核查后认为，该事项有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合相关监管规定，对本次事项无异议。

（注：文中数据均来自明阳电路公告）

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