证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-076

江苏南方精工股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的提示性

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月6日在详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东会投票权，现披露关于召开 2025年第三次临时股东会的提示性公告：

一、召开会议基本情况：

1、股东会届次： 2025年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年12月17日

7、出席会议的对象

1）截至 2025年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

二、会议内容：

1、本次股东会提案编码表

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议案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案3.00、议案4.00 将采取累积投票方式选举，应选非独立董事5人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）

（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照 副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年12月20日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携 带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（4）、参加网络投票股东无需登记。

2、登记时间：2025年12月19日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年12月20日17:00前送达。

3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份 有限公司1号楼二楼证券部。

4、联系方式

联系人：证券部

联系电话：0519-67893573

联系传真：0519-89810195

电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com

邮政编码： 213164

5、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二五年十二月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362553；投票简称：南方投票

2、议案设置及意见表决。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为 5 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为 3 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为12月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2025年12月22日开的江苏南方精工股份有限公司2025年第三次临时股东会，并按照授权行使对会议议案的表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日 至 年 月 日

委托权限：

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1、对总议案及非累积投票提案，请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

2、对累积投票提案，请填报投给候选人选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。

3、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。/江苏南方精工股份有限公司

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-075

江苏南方精工股份有限公司

关于变更签字会计师及项目质控复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，于2025年9月16日召开的2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》的议案，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内控报告的审计机构, 聘用期一年。具体内容详见公司于2025年8月28日及2025年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于变更年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）、《江苏南方精工股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-059）。

公司于近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师函的通知，具体情况公告如下：

一、签字会计师及项目质量复核人员变更情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务报告和内控报告的审计机构，鉴于该所内部工作调整，原委派的签字注册会计师由陈长元先生、陈兴冬先生更换为田业阳先生、方亿钱先生，变更后的签字注册会计师为田业阳、方亿钱。现委派胡友邻接替夏均军作为项目质量复核人员。变更后的项目质量复核人员为胡友邻。

二、本次变更人员基本信息

田业阳先生于1997年12月成为中国注册会计师，自2017年12月开始在天健事务所执业。

方亿钱先生于2023年6月成为中国注册会计师，自2025年9月开始在天健事务所执业。

胡友邻先生于2007年9月成为中国注册会计师，自2007年9月开始在天健事务所执业。

田业阳、方亿钱和胡友邻不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、变更事项对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十五日