苏泊尔修订及制定14项公司治理制度 6项议案将提交股东大会审议
浙江苏泊尔股份有限公司（证券代码：002032，简称“苏泊尔”）于2025年12月12日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则>的议案》等14项公司治理制度相关议案。此次制度修订及制定工作旨在响应最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升合规管理水平。
根据公告，本次修订及制定的制度涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理、关联交易管理等多个核心领域，具体包括10项修订制度与4项新增制度。公司表示，本次调整依据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新监管规定，并结合公司实际经营情况开展，以确保治理实践与监管要求同步。
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《浙江苏泊尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《浙江苏泊尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《浙江苏泊尔股份有限公司内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度》 | 制定 | 是 |
| 12 | 《浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度》 | 制定 | 是 |
| 13 | 《浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度》 | 制定 | 是 |
| 14 | 《浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
公告显示，本次14项议案中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等6项需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方能生效，其余8项制度自董事会审议通过之日起正式实施。
市场分析认为，苏泊尔此次集中修订治理制度，体现了公司对合规管理的重视，尤其在对外担保、关联交易等风险防控领域的制度完善，将有助于提升公司决策透明度与风险抵御能力。投资者可通过巨潮资讯网查阅相关制度全文，了解具体修订内容。
公司董事会表示，将持续关注监管政策动态，不断优化治理体系，保障公司规范运作与长期稳健发展。
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