湖南国科微电子股份有限公司（证券简称：国科微，证券代码：300672）于2025年12月12日发布重磅公告，宣布对公司治理结构进行重大调整。根据第四届董事会第十一次会议决议，公司将不再设立监事会及监事职位，原监事会职权由董事会审计委员会承接行使。此次调整是为响应新《公司法》及监管规则要求，进一步提升公司治理规范化水平。

治理结构迎来根本性变革

公告显示，公司本次治理结构调整主要依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法规要求。核心变化包括： - 终止监事会运作，原监事会全部职权转由董事会审计委员会行使 - 同步废止《公司监事会议事规则》等与监事会相关的制度文件 - 对《公司章程》进行适应性修订，具体修订内容已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

公司表示，此次调整旨在优化治理架构，提高决策效率，符合上市公司治理现代化趋势。董事会审计委员会将在监督、审计等方面承担更重要角色，确保公司内控体系有效运行。

25项治理制度同步升级

为配合治理结构调整，公司对内部管理制度进行系统性修订与制定，涉及信息披露、投资者关系、内控审计等多个关键领域。本次共修订24项现有制度，新制定1项制度，具体明细如下：

上述制度中，仅《累积投票制实施细则》需提交股东大会审议，其余24项制度经董事会审议通过后即可生效。修订后的全套制度文本已在巨潮资讯网同步披露。

市场影响与后续关注

此次治理结构调整标志着国科微在现代化企业治理方面迈出重要一步。分析人士指出，取消监事会并强化审计委员会职能，有助于减少治理层级，提升决策效率，但也对审计委员会的专业性和独立性提出更高要求。投资者可重点关注公司后续股东大会对相关议案的审议情况，以及新治理架构下的实际运行效果。

公司董事会强调，将严格按照新《公司法》及监管要求，持续完善公司治理体系，保障公司规范运作和持续健康发展。本次公告相关备查文件包括公司第四届董事会第十一次会议决议等，投资者可通过指定信息披露渠道查阅详情。

（完）

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