诚志股份董事会审议通过多项议案 公司治理架构将迎新变化

诚志股份有限公司（证券代码：000990，下称"公司"）于2025年12月13日发布第八届董事会第十五次会议决议公告。会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》，其中拟取消监事会并将其职权移交董事会审计委员会的治理结构调整引发市场关注。

董事会会议召开概况

本次董事会会议于2025年12月12日上午10时在北京市海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到7人，董事长龙大伟主持会议，监事及部分高级管理人员列席。会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

核心议案：公司章程修订与治理结构优化

会议审议通过的《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》显示，为适应2024年7月1日实施的新《公司法》及配套监管规则要求，公司拟对《公司章程》部分条款及4项相关制度进行修订。此次修订的重大调整包括： - 取消监事会设置：公司决定取消监事会，其原有职权由董事会审计委员会承接 - 监事职位调整：现任监事将自股东大会审议通过相关议案之日起解除职位 - 制度衔接安排：董事会授权经营层在股东大会审议通过后办理工商变更登记，最终内容以工商部门核定为准

该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，具体修订内容可查阅同日披露于巨潮资讯网的相关公告。会议对该议案的表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

后续安排：临时股东大会提上日程

为推进上述议案的审议流程，董事会同步审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。市场分析认为，此次治理结构调整是公司响应新《公司法》要求、优化决策效率的重要举措，审计委员会职权的强化或将提升公司内部监督机制的专业化水平。

根据公告，本次股东大会具体召开时间及议程将通过后续公告明确。投资者可关注公司在巨潮资讯网发布的临时股东大会通知，了解参与方式及投票安排。

（完）

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