证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-041

四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2025年12月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2025年12月11日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长连春华先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

1.审议通过《关于变更公司内部审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任唐怡玲女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2025-042）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充

流动资金的议案》

同意对非公开发行股票募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项，终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于控股子公司减资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2025-044）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年12月29日下午召开公司2025年第二次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-042

四川久远银海软件股份有限公司

关于变更内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。具体情况公告如下：

一、内部审计部负责人离任情况

张雪梅女士因达到退休年龄，不再担任公司内部审计部负责人，公司及董事会对张雪梅女士担任内部审计部负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任内部审计部负责人情况

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任唐怡玲女士（简历见附件）担任公司内部审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

附：唐怡玲女士简历

唐怡玲，女，出生于1987年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中级会计师。2015年进入四川久远银海软件股份有限公司资金财务部工作，先后担任资产管理会计、项目核算会计和子公司管理会计、总账会计主管，2023年起兼任子公司云南久远银海软件有限公司财务经理。

唐怡玲女士未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董事、高管之间不存在任何关联关系。唐怡玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-044

四川久远银海软件股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。具体情况公告如下：

一、情况概述

根据个人事业发展及资金需求，公司控股子公司北京银海哲齐科技有限公司（以下简称“银海哲齐公司”）的股东周林先生拟通过非同比例减资方式退出持有的银海哲齐公司40%的股权，其他股东不减资。本次减资完成后，周林先生将不再持有银海哲齐公司的股权，银海哲齐公司将变更为公司全资子公司，注册资本由人民币500万元减少至人民币300万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次减资事项无需提交公司股东会审议，尚需报市场监督管理部门办理变更及备案手续。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、本次减资主体的基本情况

1、基本信息

公司名称：北京银海哲齐科技有限公司

法定代表人：邓祥静

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区农展馆南路13号9层1002

成立日期：2011年8月17日

统一社会信用代码：911101055808327774

经营范围：技术推广服务；企业管理咨询；软件设计；会议及展览服务；计算机系统服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经查询，未发现银海哲齐公司被列入失信被执行人名单。不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、减资前后股权结构

（1）减资前股权结构

■

（2）减资后股权结构

■

3、主要财务数据

单位：万元

■

三、本次减资的定价原则及公允性

根据中联资产评估集团四川有限公司出具的《北京银海哲齐科技有限公司股东拟减资涉及的北京银海哲齐科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联川评报字【2025】第111号），截至评估基准日2024年12月31日，银海哲齐公司股东全部权益账面值351.27万元，评估值416.63万元。本次减资根据上述评估结果为依据，经各方协商确定减资金额为166.652万元。本次减资事项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次减资对公司的影响

本次减资是银海哲齐公司股东周林先生根据个人事业发展及资金需求进行的非同比例减资，减资完成后银海哲齐公司将成为公司全资子公司，有利于提高公司对银海哲齐公司的决策效率和治理能力,优化公司资源配置，更好地实现公司未来发展战略。

本次减资完成后，公司合并财务报表的范围不会发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

五、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-043

四川久远银海软件股份有限公司

关于募集资金投资项目结项、终止

并将节余募集资金

永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对非公开发行股票募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项，终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议。

现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1504号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股，每股面值1元，发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。扣除承销、保荐及税款等费用后总额为437,450,000元，扣除其他发行费用（律师费用、验资费用、信息披露费用，印花税）后实际募集资金净额人民币435,863,350.47元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第10044号验资报告。公司对以上募集资金进行了专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告，公司募投项目及募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

■

公司本次非公开发行募集资金总额为44,795.00万元，扣除相关费用后全部用于投资“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”三个项目。

三、募集资金使用情况

截至2025年10月31日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

■

注1：“调整后募集资金投资总额”包含发行相关费用金额（不含税），实际募集资金净额为 435,863,350.47 元。

四、本次拟结项的募投项目及节余资金的具体情况

（一）本次拟结项的募集资金使用情况

截至2025年10月31日，公司非公开发行A股股票募投项目“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”建设完成，达到预定可使用状态，公司拟对该等项目结项。募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注1： 拟补充流动资金金额15,835.81万元包含累计募集资金利息收入和手续费支出，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。

（二）本次结项的募投项目资金节余的原因

1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

2、在技术研发方面，公司通过研发先进的开发工具链、采用模块化和自动化开发架构，显著提升了研发效率，缩短了部分项目的开发周期，降低了单位功能模块的开发成本。同时，公司强化成本管控，合理利用现有技术平台和通用组件，减少了重复性投入。在项目执行过程中，根据新技术趋势和市场需求变化，公司对部分项目的实施进度和建设内容进行了动态调整，聚焦核心产品功能开发，避免了资源分散和过度投入。此外，充分利用高性价比的硬件设备与云端资源，优化了硬件采购与部署方案，有效减少了硬件投入成本。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、本次拟终止募集资金投资项目的基本情况及资金节余情况

（一）本次拟终止募投项目的资金使用情况

本次拟终止的项目为“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，该项目拟以非公开发行募集资金投入5,270.00万元。

截至2025年10月31日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注1： 拟补充流动资金金额5,557.00万元包含累计募集资金利息收入和手续费支出，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。

（二）本次拟终止募投项目的原因

非公开发行募集资金到账后，公司积极推进“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”建设，但项目研发进度未达到预期，市场拓展不及预期，经综合考虑行业经营环境及公司战略规划等因素，经审慎讨论分析，认为在现阶段该项目难以继续推进，因此，为降低募集资金项目投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，降低财务成本，保障公司及股东的利益，公司拟终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，并将该项目节余募集资金人民币5,557.00万元（包含存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。未来公司将根据业务发展情况，再行决定是否使用自有资金继续推进该项目。

六、节余募集资金的存放情况

截至2025 年10月31 日，公司非公开发行A股股票募集资金专户余额为 213,928,090.33元。公司募集资金专户余额明细如下：

单位：元

■

七、节余募集资金使用计划及对公司的影响

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金21,392.81万元（包含存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议相应终止。

公司本次将募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高资金使用效率，支持公司日常经营及业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

八、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

公司于2025年12月11日召开的董事会审计委员会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，审计委员会认为：公司本次募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金是公司根据募投项目实施情况和公司的经营情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，审计委员会同意募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金。

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月11日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对非公开发行股票募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项，终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。

(三) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项、终止并节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

九、备查文件

1、审计委员会会议决议；

2、公司第六届董事会第十六次会议决议；

3、广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-045

四川久远银海软件股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年12月11日召开，会议决定于2025年12月29日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025年12月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2．登记时间：2025年12月26日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

3. 登记地点：

地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

邮政编码：610063

4. 会议联系方式

联系电话：028-65516099

传 真：028-65516111

联系人：廖礼波

5. 本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．第六届董事会第十六次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

2025年12月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

2．填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月29日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司2025年度第二次临时股东会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对2025年第二次临时股东会审议事项的表决意见：

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。