成都燃气（603053）：4.23亿元募投项目节余资金将永久补充流动资金 2025年第三次临时股东大会12月29日召开
成都燃气集团股份有限公司（证券代码：603053，简称“成都燃气”）于2025年12月10日以通讯方式召开第三届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》等重要事项。本次会议应参会董事13人，实际参会董事12人，董事项君先生缺席，会议召集与召开程序符合《公司法》及公司章程规定。
募投项目结项并释放4.23亿元流动资金
董事会审议通过，同意对“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”进行结项，并将节余募集资金及利息收入42,254.04万元（最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容可查阅公司同日发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-039）。
2025年第三次临时股东大会12月29日召开
为推进上述议案审议，董事会决定于2025年12月29日召开公司2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，股权登记日为2025年12月18日。投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）了解具体参会方式。
| 议案名称 | 表决结果 |
|---|---|
| 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 12票同意，0票反对，0票弃权 |
| 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》 | 12票同意，0票反对，0票弃权 |
本次董事会决议公告显示，公司监事及高级管理人员列席了会议，相关议案表决程序合法有效。备查文件《成都燃气第三届董事会第十六次会议决议》已按规定报送上海证券交易所。
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