苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日发布公告称，为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行重大修订，核心内容包括取消监事会设置，将原监事会职权由董事会审计委员会行使，并同步废止《监事会议事规则》。相关议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，在股东大会审议通过前，第六届监事会仍将依法履行监督职能。

核心修订：监事会职能由审计委员会承接，治理架构优化

公告显示，本次章程修订的最大亮点是对公司监督体系的重构。公司拟删除原《公司章程》中“第七章 监事会”的全部内容，并在董事会专门委员会中新增审计委员会职权条款，明确“董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权”。修订后，审计委员会将承担原监事会的核心职责，包括审核公司财务信息及其披露、监督内外部审计工作和内部控制、审核利润分配方案等。

根据修订内容，审计委员会成员将由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，且需由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过后提交董事会审议。

章程条款多维度调整，完善治理细节

除监督体系重构外，本次章程修订还涉及股东权利、董事会职权、利润分配机制等多个维度的调整，具体包括：

股东权利与义务优化

• 股东提案权门槛降低：原需单独或合计持有公司3%以上股份的股东方可提出临时提案，修订后持股比例要求降至1%。
• 股东查阅权扩展：明确符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证，强化股东知情权保障。
• 新增股东滥用权利责任条款：规定股东滥用权利给公司或其他股东造成损失的，需依法承担赔偿责任；滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务的，需对公司债务承担连带责任。

董事会及高级管理人员权责细化

• 董事会职权调整：原需股东大会审议的“董事会和监事会的工作报告”，修订后仅保留“董事会的工作报告”；明确董事会在对外担保、关联交易等事项上的决策权限，强化授权管理。
• 高级管理人员责任强化：新增“高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任后，存在故意或重大过失的高管需承担赔偿责任”条款，进一步压实管理层责任。

利润分配决策机制更新

• 审计委员会替代监事会职能：原由监事会审核的利润分配方案，修订后改由审计委员会进行审核并发表意见，确保利润分配决策的独立性和专业性。
• 中期分红机制明确：规定公司在有条件情况下可进行中期现金分红，董事会制定的利润分配方案需经审计委员会审核后提交股东会审议。

其他重要修订

• “股东大会”统一调整为“股东会”：根据最新法规表述，将章程中“股东大会”统一修改为“股东会”，并同步调整相关议事规则。
• 删除监事会相关条款：全面删除原章程中涉及监事会设立、监事任职资格、监事会职权等全部内容，相关职能已由审计委员会承接。

审议安排：需经股东会特别决议通过，过渡期监事会仍履职

公告明确，《关于修订<公司章程>的议案》将提交公司股东大会审议，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理后续变更、备案等手续，并可根据监管部门要求对修订内容进行适当调整。

在股东大会审议通过前，公司第六届监事会将继续严格按照相关规定勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东利益。修订后的《公司章程》（2025年12月版）将在股东大会审议通过后刊登于巨潮资讯网。

市场分析认为，此次治理架构调整是公司响应最新监管要求、优化治理效率的重要举措，审计委员会作为董事会下设专业委员会，在独立性和专业性上具备优势，有望进一步提升公司监督效能。不过，相关机制的实际运行效果仍需后续观察。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会表示，本次章程修订旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率，符合公司长期发展战略及全体股东利益。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。