证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-059

荣盛石化股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会，荣盛石化第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开日期、时间：

现场会议时间为：2025年12月31日14:30开始

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15一15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年12月23日

（七）出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

■

2、披露情况

以上议案的具体内容详见2025年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-056）。

3、特别提示

根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》的要求：

（1）本议案须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露表决结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月24日9:00一11:30，13:30一17:00。

2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式，凭以上有关证件进行登记，需在2025年12月24日17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东会”字样，并备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

5、会议联系方式

会议联系人：胡阳阳、蒋芸菁

电子邮箱：rspc@rong-sheng.com

联系电话：0571-82520189

传 真：0571-82527208转8150

邮政编码：311247

四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025年12月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年12月31日召开的荣盛石化股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

■

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

委托人持股性质：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-058

荣盛石化股份有限公司

关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

基于战略聚焦的考虑，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）全资子公司荣盛新材料（舟山）有限公司（以下简称“荣盛新材料（舟山）”）拟对外转让其持有的荣盛能源（舟山）有限公司（以下简称“荣盛能源（舟山）”）100%股权，具体方案如下：荣盛新材料（舟山）拟将持有的荣盛能源（舟山）100%股权转让给转让给浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后荣盛新材料（舟山）将不再持有荣盛能源（舟山）的股权，荣盛能源（舟山）不再纳入公司合并报表范围。

截至目前荣盛控股持有公司55.05%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

2025年12月8日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、俞凤娣、项炯炯回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。上述议案已经2025年12月5日召开的2025年第四次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案根据公司现行有效的《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易相关议案无需提交公司股东会审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方（关联方）介绍

（一）关联方基本情况

1、名称：浙江荣盛控股集团有限公司

2、统一社会信用代码：9133000079338631XM

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、注册地及住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道望京商务中心2幢1902室

5、法定代表人：李水荣

6、注册资本：83,466.40万人民币

7、主要办公地点：浙江省杭州市萧山区益农镇信益线678号

8、经营范围：实业投资，企业管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要股东及实际控制人：李水荣持有荣盛控股63.523%股权，为荣盛控股的实际控制人

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

（二）与公司关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，荣盛控股为公司关联法人。

（三）履约能力分析

荣盛控股自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好，不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产

本次转让标的资产为荣盛新材料（舟山）持有的荣盛能源（舟山）100%股权，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）标的公司概况

1、名称：荣盛能源（舟山）有限公司

2、统一社会信用代码：91330901MAD508605W

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠村柳行路16号5幢2-6层

5、法定代表人：项炯炯

6、注册资本：100,000.00万元

7、成立日期：2023年11月27日

8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；热力生产和供应；发电技术服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；集中式快速充电站；合同能源管理；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；煤炭及制品销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、主要股东：荣盛新材料（舟山）持有荣盛能源（舟山）100%股权。

（三）主要财务指标

单位：万元

■

（四）其他说明

经查询，截至本公告披露日，荣盛能源（舟山）不是失信被执行人。本次股权转让后，荣盛能源（舟山）不再纳入公司合并报表。截止本公告日，公司不存在为荣盛能源（舟山）提供担保、财务资助、委托理财的情况以及荣盛能源（舟山）非经营性占用公司资金的情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

经专业机构评估，由各方公平磋商，本次交易参照荣盛能源（舟山）的净资产协商确认价格为50,824.10万元，最终以各方签署的正式交易文件为准。

1、本次交易的定价方法和结果

根据现行资产评估准则及有关规定，企业价值评估的基本方法有资产基础法、市场法和收益法。以持续使用和公开市场为前提，结合委托评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，荣盛能源（舟山）处于建设期，尚未开展经营活动，管理层对于未来的盈利情况无法合理预测；鉴于评估基准日前后，涉及相同建设阶段的企业近期交易案例无法获取，市场上相同建设阶段的可比上市公司较少，因本次评估未选择收益法和市场法进行评估，选用资产基础法。

2、评估方法及结论

资产基础法是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。它是以重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出股东全部权益的评估价值。

本次评估荣盛能源（舟山）的资产、负债及股东全部权益采用资产基础法的评估结果为：资产账面价值2,052,173,897.07元，评估价值2,062,520,455.35元，评估增值10,346,558.28元，增值率0.50%；负债账面价值1,554,279,494.35元，评估价值1,554,279,494.35元；股东全部权益账面价值497,894,402.72元，评估价值508,240,961.00元，评估增值10,346,558.28元，增值率2.08%。

本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

荣盛新材料（舟山）有限公司与交易对方荣盛控股拟签署的《股权转让协议》主要内容如下：

（一）交易标的及交易价格

本次交易以交易标的的净资产为基础，确认的交易价格为50,824.10万元，由受让方按持股比例支付。

（二）支付方式

本次交易的支付方式为现金支付。

（三）支付期限

于股权转让协议生效之日起【10】个工作日内，各受让方应向转让方支付交易对价的【50%】作为第一期收购款；

转让方应在收到上述款项后5个工作日内与受让方共同完成本次股权转让的工商变更登记手续；自工商手续变更完毕之日起【10】个工作日内，受让方应向转让方支付剩余收购款。

（四）交割

本次交易在主管工商行政管理部门完成变更登记手续即视为交割完成。

（五）税费及费用承担

无论本次交易是否完成，因协议和本次交易而发生的全部成本和开支（包括律师和财务顾问的服务费和开支）均应由发生该等成本和开支的一方自行支付。

因本次交易所发生的全部税项，凡法律法规有规定者，依规定办理；无规定者，由各受让方按其受让股权的比例同比例分担。

（六）协议的生效条件和生效时间

协议自交易各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章之日起成立，自公司内部审批完成之日起生效。

（七）适用法律和争议解决

协议受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。

各方在履行协议过程中的一切争议，均应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次交易有利于公司的战略聚焦，符合公司的未来战略发展规划，从而实现公司可持续发展。

本次交易定价公允、公平、合理，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、本年年初至披露日与荣盛控股累计已发生各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与荣盛控股累计已发生各类关联交易的总金额约为96亿元。

八、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议》；

2、《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；

3、《股权转让资产评估报告》；

4、《上市公司关联交易情况概述表》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025年12月8日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-057

荣盛石化股份有限公司

关于公司2026年年度互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）对控股子公司担保及控股子公司间互保额度总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。

释义：

■

2025年12月8日，荣盛石化董事会召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2026年年度互保额度的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交股东会审议批准。

一、担保情况概述

公司及各子公司为充分共享金融机构的授信资源，加强担保行为的日常管理，实现2026年生产经营工作的持续、稳健发展。结合公司及子公司上一年度担保的实际使用情况，经审慎分析，公司拟确定2026年年度互保额度为人民币11,379,600万元，占公司2024年年度经审计净资产的259.46%，具体情况如下：

■

备注：1.上述担保有效期自荣盛石化2025年第四次临时股东会审议通过之日起至审议2027年年度互保额度的相关议案的股东会召开之日止。

2.预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保，主要为荣盛石化对子公司的担保，子公司之间相互的担保，荣盛石化及子公司对合营公司及联营公司的担保（不含关联方）。

3.荣盛石化及子公司可根据自身业务需求，在股东会核定的担保额度范围内与债权人等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。本次担保事项是基于对荣盛石化目前业务情况的预计，为提高业务办理效率，荣盛石化董事长或总经理作为相关授权人士，可根据实际业务需求在股东会批准的额度内在全资子公司之间、控股子公司之间适度调剂担保额度以及签署相关法律文件等事宜，不再另行召开董事会或股东会。

二、被担保人基本情况

（一）浙石化

1、公司基本情况：

浙江石油化工有限公司成立于2015年6月18日，注册资本5,580,000万元，法定代表人为李水荣，住所为浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心5201室（自贸试验区内），经营范围：“许可项目：危险化学品经营；石油、天然气管道储运；成品油零售；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；危险化学品生产；危险化学品仓储；原油仓储；成品油仓储；特种设备检验检测；成品油批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；炼焦；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；(分支机构经营场所设在：浙江省舟山市岱山县鱼山岛)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”荣盛石化直接持有浙石化51%的股权，为其控股股东。

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

■

（二）中金石化

1、公司基本情况：

宁波中金石化有限公司成立于2004年9月15日，注册资本600,000万元，法定代表人为李水荣，住所为浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区荣盛路1号，经营范围：“许可项目：危险化学品生产；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；成品油仓储（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；社会经济咨询服务；装卸搬运；特种设备出租；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供应；金属链条及其他金属制品销售；石灰和石膏销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”荣盛石化直接持有中金石化100%的股权，为其控股股东。

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

■

（三）逸盛大化

1、公司基本情况：

逸盛大化石化有限公司成立于2006年4月29日，注册资本为245,645万元，法定代表人为李水荣，住所为辽宁省大连经济技术开发区大孤山，经营范围：“精对苯二甲酸生产销售，货物进出口、技术进出口；国内一般贸易；沿海港口船舶停靠服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”荣盛石化控股子公司逸盛投资持有逸盛大化84.5966%的股权，为其控股股东。

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

■

（四）盛元化纤

1、公司基本情况：

浙江盛元化纤有限公司成立于2003年9月28日，注册资本200,000万元，法定代表人为李水荣，住所为浙江省杭州市萧山区益农镇东沙村红阳路，经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶(仅限筹建)；经销：轻纺原料及产品；普通货物仓储服务；普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。荣盛石化直接持有盛元化纤100%的股权，为其控股股东。

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

■

（五）永盛科技

1、公司基本情况

浙江永盛科技有限公司成立于2016年2月25日，注册资本102,000万元，住所为浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区镜海大道，法定代表人为徐永明，经营范围：“新材料技术研发；塑料制品制造；合成纤维制造；合成材料制造（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；电子专用材料制造；新型膜材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。”荣盛石化直接持有永盛科技70%的股权，为其控股股东。

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

■

（六）荣盛石化（新加坡）

1、公司基本情况：

荣盛石化（新加坡）私人有限公司是荣盛石化在新加坡设立的子公司，注册资本10,100万美元，经营范围：“石油化工产品及其原材料等的进出口贸易。”荣盛石化直接持有荣盛石化（新加坡）100%的股权，为其控股股东。

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万美元

■

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由荣盛石化与银行共同协商确定。

四、董事会意见

荣盛石化董事会认为：公司之间相互提供担保有利于进一步提升各公司的生产经营能力，充分满足其生产经营资金需求，有效提升各公司经营效益。同时，公司对上述各公司日常经营有绝对控制权，上述互保业务均为公司与控股子公司之间、控股子公司之间的担保业务，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。以上担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于2025年1月2号审议通过的2025年年度互保额度为11,901,000万元，占最近一期经审计净资产的271.35%，详见《荣盛石化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。荣盛石化对控股子公司提供担保的余额及控股子公司之间相互担保的余额为6,277,872.77万元，占最近一期经审计净资产的143.14%；其中，荣盛石化对控股子公司提供担保的余额为6,249,426.54万元，占最近一期经审计净资产的142.49%。荣盛石化及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占最近一期经审计净资产的0%，无逾期担保。

六、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025年12月8日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-056

荣盛石化股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第七届董事会第四次会议通知于2025年11月28日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体董事。董事会会议于2025年12月8日以通讯方式召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中，以通讯表决方式出席的董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1.《关于公司2026年年度互保额度的议案》

该议案的具体内容详见2025年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年年度互保额度的公告》（公告编号：2025-057）。

重点提示：本议案需提交2025年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》

该议案的具体内容详见2025年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）

本议案已经荣盛石化独立董事专门会议及审计委员会审议通过，详见2025年12月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第四次独立董事专门会议决议公告》。

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任浙江荣盛控股集团有限公司董事长）、李永庆（担任浙江荣盛控股集团有限公司董事）、项炯炯（担任浙江荣盛控股集团有限公司董事）、李彩娥（担任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁）以及俞凤娣（担任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁）回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3.《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

该议案的具体内容详见2025年12月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

该议案的具体内容详见2025年12月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

该议案的具体内容详见2025年12月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

该议案的具体内容详见2025年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025年12月8日

荣盛石化股份有限公司

2025年第四次独立董事专门会议决议公告

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）2025年第四次独立董事专门会议于2025年12月5日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举邵毅平女士召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》的相关事项进行了审议，以记名投票方式通过了上述议案，并发表意见如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为荣盛石化的独立董事，对《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》的相关事项进行了审议，我们认为：

1.荣盛石化全资子公司荣盛新材料（舟山）有限公司与浙江荣盛控股集团有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于荣盛石化的战略聚焦，存在交易的必要性，不存在损害荣盛石化及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

2.公司关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

因此，我们一致同意将以上议案提交荣盛石化第七届董事会第四次会议审议，在董事会表决过程中，关联董事将回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：邵毅平、姚铮、俞毅

2025年12月5日