江苏连云港港口股份有限公司
6、经营范围： 为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；危险货物港口作业（范围以《危险货物港口作业认可证》为准）。提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务；提供信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：公司董事尹振威在此公司任董事长，公司董事李兵在此公司任董事，公司职工董事刘强在此公司任监事，公司财务总监徐云在此公司任董事。
（二十五）连云港港口集团有限公司铁路运输分公司
1、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）
2、法定代表人：张生根
3、住所：连云港市连云区中山中路263号
4、主要股东： 连云港港口集团有限公司
5、经营范围： 仓储经营（危险品除外）；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务（以上凭港口经营许可证经营）；港口铁路运输；国际货运代理；货物专用运输（罐式）；劳务服务（不含劳务派遣）；铁路工程（含通信信号）施工、维修、安装；房屋、场地租赁；农副产品、饲料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与公司的关联关系：系公司控股股东分公司。
（二十六）连云港实华原油码头有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：谭金龙
3、住所： 连云港市连云区徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼455室
4、注册资本：40000万人民币
5、主要股东：中石化石油销售有限责任公司、江苏连云港港口股份有限公司
6、经营范围： 港口设施的投资、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7、与公司的关联关系：公司董事李兵在此公司任副董事长、公司财务总监徐云在此公司任董事。
（二十七）江苏连云港港物流控股有限公司
1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、法定代表人：张伟
3、住所：连云港市上合组织（连云港）国际物流园新光路699号
4、注册资本：120586.55261万人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；国内船舶代理；在连云港口岸从事国际船舶代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询；信息咨询服务；船舶租赁；机械设备出租；房屋租赁；货物仓储、保税货物仓储、装卸、搬运、包装服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；GPS产品销售及技术服务；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料、燃料油销售；水路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；大件物件运输；货物专用运输（罐式）；货物专用运输（冷藏保鲜）；船舶管理；汽车维修；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，资产总额501,313.26万元，净资产78,442.47万元，2025年1-6月份实现营业收入304,054.29万元，实现净利润-1,455.00万元。
8、与公司的关联关系：系控股股东之全资子公司。
三、关联方履约能力分析
关联人资信良好，前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
四、关联交易主要内容和定价政策
日常关联交易主要内容为公司在日常经营中需要向关联方采购燃材料等商品，接受关联方提供的工程建设、维修、安装等服务，本公司作为承租方租赁关联方土地使用权、堆场等业务；本公司向关联方提供港口作业服务，作为出租方向关联方出租场所等业务。
公司与关联方发生的日常关联交易，均遵循了公开、公平、公正的原则。关联交易定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
接受劳务关联交易定价政策：1）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；2）有政府指导性价格的，由双方在限定范围内，根据市场可比价格商定服务价格，如果需要报国家物价管理部门核定的，则应执行经国家物价部门核定的价格；3）无指令性价格亦无指导性价格，则按可比的当地市场价格执行；4）若无可比市场价，则为推定价（合理成本费用加上合理利润后构成的价格）；5）偶尔发生的劳务、服务按照实际发生的成本计价。
港口作业服务价格是以交通部颁布的《中华人民共和国港口收费规则（内贸部分）》、《中华人民共和国交通部港口收费规则（外贸部分）（修正）》为参考依据，商定协议价。
公司于2018年4月25日与港口集团签订以港口集团为委托方，以港口股份为受托方，以新益港（连云港）码头有限公司、连云港东粮码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司、连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司为标的公司的股权托管协议，公司以标的公司的收入的2%确认本年度托管收入。2023年公司完成了新益港（连云港）码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司以及江苏新苏港投资发展有限公司三家公司的资产重组。2026年股权托管的标的公司为连云港东粮码头有限公司、连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司。
截至2024年12月31日，公司与连云港港口集团有限公司签订的三项土地使用权租赁合同已到期，上述土地目前仍由公司使用，公司将与连云港港口集团有限公司协商一致后续签上述土地使用权的租赁合同。公司与关联方发生的其他主要交易均签署了协议。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易均为日常经营所必需，有利于公司提高经营效率，降低经营成本，公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，对上市公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二五年十二月六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-061
江苏连云港港口股份有限公司关于
控股股东连云港港口集团有限公司
延长避免同业竞争承诺期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“港口股份”“公司”“上市公司”）控股股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）拟将其作出的关于避免同业竞争的承诺期限延长至2030年底。
● 本事项尚需公司股东会审议，关联股东需回避表决。
近日，公司收到控股股东连云港港口集团有限公司出具的《关于延长避免同业竞争承诺期限的函》，因相关资产尚未满足承诺设置的注入条件，为支持上市公司发展，港口集团拟将其于2020年12月出具的避免同业竞争的承诺期限延长5年。
2025年12月5日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东连云港港口集团有限公司延长避免同业竞争承诺期限的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需公司股东会审议。相关事项的具体情况如下：
一、原承诺相关情况
2020年12月，港口集团出具了《避免同业竞争的承诺书》，承诺：
“1、截至本承诺书出具之日，除港口股份外，本承诺人及本承诺人控制的企业拥有如下经营性海港泊位，并已采取相关措施避免同业竞争：
■
基于港口码头泊位的建设投资规模较大、周期长，前期盈利能力差的客观原因，为把握商业机会，本承诺人及本承诺人控制的企业先行投资建设、培育，在上述泊位建成或因受让相关股权而取得后，本承诺人已通过股权托管、租赁等形式，使港口股份及其参股公司取得上述泊位资产管理权，履行了避免同业竞争的义务，实现了避免同业竞争的承诺。
本承诺人承诺：
（1）对上述19个泊位，如果港口股份有意向收购上述泊位，本承诺人将无条件按公允价格和法定程序向港口股份转让本承诺人所持相关拥有主体的全部股权；本承诺人将积极促使上述泊位资产达到注入港口股份所需满足的监管审批和改善上市公司财务状况的条件，以上条件包括但不限于：相关资产权属清晰、不存在重大法律瑕疵、连续两年盈利。
（2）本承诺人将在2025年底之前，尽一切合理努力将满足前述第（1）款所述条件的资产，采取“成熟一批、注入一批”的方式分批注入港口股份。其中，在2023年底之前，按公允价格和法定程序，将所持的江苏新苏港投资发展有限公司控制的泊位资产注入港口股份；在2025年底之前，按公允价格和法定程序，将促使其他满足相应条件的泊位资产注入港口股份；
（3）在前述情况达成之前，本承诺人与港口股份仍须采取股权托管或其他被监管部门所认可的实际控制权转移方案，确保港口集团不会实际控制经营相关泊位资产。
2、本承诺人及本承诺人控制的企业不会直接或间接地从事任何与港口股份所从事的业务构成同业竞争的业务活动。
3、若在投资控股港口股份期间，本承诺人及本承诺人控制的企业拟出售与港口股份所从事相同或相似生产经营业务的资产或权益的，同等条件下港口股份享有优先购买权。未经港口股份书面放弃优先购买权的，本承诺人及本承诺人控制的企业不得与任何人拟定或开展上述交易。
4、若本承诺人及本承诺人控制的企业获得了与港口股份经营业务存在同业竞争或潜在同业竞争的任何投资、开发、合作、交易等商业机会（“新竞争业务机会”），本承诺人及本承诺人控制的企业承诺：
（1）当本承诺人及本承诺人控制的企业发现新竞争业务机会时，本承诺人应当及时书面通知港口股份，并尽力促使该商业机会按合理和公平的条款和条件优先提供给港口股份。
（2）经港口股份董事会或股东大会等内部有权机构作出决议或决定后，港口股份可以自主决定经营新竞争业务机会，及其后避免同业竞争的措施等。
若经港口股份董事会或股东大会同意，由本承诺人及本承诺人控制的企业基于客观原因先行参与、培育新竞争业务机会的，在相关资产可启用、投入运营或发生业务时，且港口股份认为形成对港口股份的主营业务产生竞争或潜在竞争的，本承诺人及本承诺人控制的企业承诺，依照港口股份的要求，采取下述措施避免本承诺人及本承诺人控制的企业实际控制相关新竞争业务机会及所涉股权、资产或业务：①依照港口股份的要求，采取租赁、股权托管、委托管理或其他被监管部门所认可的实际控制权转移方案，使港口股份取得实际管理权或控制权，或②在达到港口股份对相关经营主体或拥有主体运营稳定要求（正式投产运营且连续两年盈利）和资产转让合法性基础时，依照港口股份要求，无条件按公允价格和法定程序向港口股份转让相关股权、资产或业务，或③经港口股份书面放弃优先购买权的，采取按公允价格和法定程序向无关联关系第三方转让相关股权、资产或业务的方式。
（3）本承诺人及本承诺人控制的企业承诺：港口股份就前述新竞争业务机会及其后避免同业竞争的措施等作出决议、决定之前，本承诺人将优先并持续向港口股份提供有关新竞争业务机会及相关主体的信息及文件，以便港口股份充分评估并行使权利。
5、港口集团确认并向港口股份声明，港口集团在签署本承诺书时不仅代表其自身，而且作为本承诺人控制的企业的代理人进行签署。
6、在持股期间，本承诺人不以港口股份控股股东的地位谋求不正当利益，或存在损害港口股份其他股东利益的行为或情况。
7、如因本承诺人及本承诺人控制的企业违反上述声明与承诺而导致港口股份权益受损或增加费用的，本承诺人同意向港口股份承担全部赔偿、补偿责任。”
在上述承诺中，“本承诺人”指连云港港口集团有限公司。
二、延长承诺期限的原因
自作出上述承诺以来，港口集团积极按照承诺履行相关义务，已于2023年将下属的满足承诺前置条件的江苏新苏港投资发展有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、新益港（连云港）码头有限公司股权注入上市公司，严格履行承诺。
连云港新圩港码头有限公司、连云港东粮码头有限公司、连云港新海湾码头有限公司、港口集团庙岭港区31-32号泊位等尚未满足承诺设置的注入条件，港口集团未来需进一步改善相关资产盈利情况，消除资产瑕疵，达到条件后，港口集团将尽快启动将上述资产注入上市公司。
三、延长承诺期限的内容
针对尚未注入上市公司的相关资产，保持前置条件不变，将承诺期限延长至2030年底，原承诺中的第1条内容修订如下：
1、截至本承诺书出具之日，除港口股份外，本承诺人及本承诺人控制的如下企业拥有经营性海港泊位，并已采取相关措施避免同业竞争：
■
基于港口码头泊位的建设投资规模较大、周期长，前期盈利能力差的客观原因，为把握商业机会，本承诺人及本承诺人控制的企业先行投资建设、培育，在上述泊位建成或因受让相关股权而取得后，本承诺人已通过股权托管、租赁等形式，使港口股份及其参股公司取得上述泊位资产管理权，履行了避免同业竞争的义务，实现了避免同业竞争的承诺。
本承诺人承诺：
（1）对上述主体，如果港口股份有意向收购，本承诺人将无条件按公允价格和法定程序向港口股份转让本承诺人所持相关拥有主体的全部股权或资产；本承诺人将积极促使上述泊位资产达到注入港口股份所需满足的监管审批和改善上市公司财务状况的条件，以上条件包括但不限于：相关资产权属清晰、不存在重大法律瑕疵、连续两年盈利。
（2）本承诺人将在2030年底之前，尽一切合理努力将满足前述第（1）款所述条件的资产，采取“成熟一批、注入一批”的方式分批注入港口股份；
（3）在前述情况达成之前，本承诺人与港口股份仍须采取股权托管或其他被监管部门所认可的实际控制权转移方案，确保港口集团不会实际控制经营相关泊位资产。
承诺其他内容不变。
四、延长承诺期限对公司的影响
连云港港口集团有限公司此次延长避免同业竞争承诺期限系基于所控制的相关资产尚未满足承诺设置的注入条件，无法在承诺期限内注入上市公司，延长期限符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》相关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响。
五、董事会审议情况
2025年12月2日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东连云港港口集团有限公司延长避免同业竞争承诺期限的议案》。会议认为：港口集团延长避免同业竞争承诺期限，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议同意该议案，同意提交公司第八届董事会第二十二次会议。
2025年12月5日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东连云港港口集团有限公司延长避免同业竞争承诺期限的议案》，4名关联董事回避表决。会议同意将该议案提交股东会审议，关联股东需回避表决。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二五年十二月六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-062
江苏连云港港口股份有限公司
关于召开2025年第三次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月23日 14点00分
召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月23日
至2025年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见 2025年12月6日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。股东会资料将于股东会通知发出后，股东会召开前发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司、中国连云港外轮代理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2025年12月18日（星期四）一19日（星期五）8:30一17:00
（三）授权委托书：详见附件1
六、其他事项
（一） 联系方式
联系电话：0518-82389279 0518-82389262 传真号码：0518-82389251
联系人：雷彤 韦德鑫
联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层
邮政编码：222042
（二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
2025年12月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏连云港港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。