潞化科技（600691）2025年第四次临时股东会高票通过两项议案 注册地址变更及关联交易制度修订获批准
山西潞安化工科技股份有限公司（证券简称：潞化科技，证券代码：600691）于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》等重要事项。本次会议由公司董事会召集，董事、总经理朱壮瑞先生主持，会议程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。
会议基本情况
本次股东会于2025年12月5日在山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店召开。出席会议的股东及代理人共计537人，持有表决权股份总数616,401,728股，占公司有表决权股份总数的25.9430%。公司在任董事9人，其中6人列席会议，董事长马军祥、董事孙燕飞、赵哲军因出差未列席；董事会秘书及公司高管均列席本次会议。
议案审议结果
变更注册地址及修订《公司章程》议案（特别决议）
该议案以特别决议形式获得通过，需经有效表决权股份总数2/3以上同意。具体表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 614,111,728 | 99.6284 | 1,985,300 | 0.3220 | 304,700 | 0.0496 |
修订《公司关联交易管理制度》议案
该议案为普通决议案，表决结果如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 610,110,728 | 98.9793 | 5,864,700 | 0.9514 | 426,300 | 0.0693 |
中小股东表决情况
针对5%以下股东的表决结果显示，两项议案均获得多数支持，但关联交易制度修订议案的反对票比例相对较高。具体如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 变更注册地址及修订《公司章程》 | 31,618,328 | 93.2464 | 1,985,300 | 5.8549 | 304,700 | 0.8987 |
| 2 | 修订《公司关联交易管理制度》 | 27,617,328 | 81.4470 | 5,864,700 | 17.2957 | 426,300 | 1.2573 |
律师见证意见
北京金诚同达（上海）律师事务所律师季伟、黄心怡对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本次议案的通过将进一步优化公司治理结构，为公司未来发展奠定合规基础。潞化科技表示，将按照相关规定办理注册地址变更及《公司章程》备案等后续手续。
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