湖南海利化工股份有限公司（证券代码：600731，以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十届董事会二十六次会议，全票审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于不设监事会暨修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。公司拟通过调整经营范围、优化治理结构等举措，进一步适应监管新规及自身发展需求，相关事项尚需提交股东大会审议。

经营范围大幅调整 新增新材料、电子专用材料等业务

公告显示，公司结合实际经营情况和监管要求，拟对原有经营范围进行重大调整，在保留农药、化工产品等核心业务基础上，新增新材料、电子专用材料、环保咨询等多个领域。

变更前，公司经营范围主要涵盖化肥、农药生产销售，化工技术服务，建筑机电安装等。拟变更后的经营范围分为许可项目和一般项目，其中许可项目包括农药生产、危险化学品生产、肥料生产等；一般项目则新增化工产品生产（不含许可类）、专用化学产品制造（不含危险化学品）、电子专用材料制造及研发、新材料技术研发、塑料制品制造等，同时涵盖软件开发、环保咨询服务、以自有资金从事投资活动等多元化业务。

公司表示，经营范围调整旨在进一步聚焦主业，拓展化工新材料、电子专用材料等新兴业务领域，提升综合竞争力。最终经营范围以工商核准变更登记内容为准。

拟不设监事会 职责由董事会审计委员会承接

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新监管法规，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会。自股东大会通过修订后的《公司章程》后，公司监事将自动解任，监事会原有职责由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。

公司称，此举是为优化治理结构，提高决策效率，符合最新监管要求。董事会审计委员会将在原有职责基础上，承接监事会的监督职能，包括审核公司财务信息、监督内外部审计工作、评估内部控制等，确保公司规范运作。

《公司章程》多项核心条款修订 强化治理机制

本次《公司章程》修订涉及多项实质性内容，主要包括：

1. 经营范围变更：根据前述调整内容更新经营范围表述。
2. 删除监事会相关内容：全面删除“监事会”章节及其他涉及监事会、监事的条款，明确监事会职权由董事会审计委员会行使。
3. 统一表述：将原“股东大会”统一修订为“股东会”。
4. 新增专节：新增“控股股东和实际控制人”专节，明确其职责义务；新增“独立董事”和“董事会专门委员会”专节，细化独立董事及专门委员会职权。
5. 强化董事义务：明确董事任职条件，细化忠实、勤勉义务条款。
6. 条款序号及表述调整：因删减、合并条款导致的序号变化及非实质性修订。

部分公司治理制度同步修订 2项需提交股东大会审议

为配合《公司章程》修订，公司拟同步修订部分公司治理制度，具体如下：

公告显示，上述第1-2项制度需提交股东大会审议，第3项自董事会审议通过之日起生效。修订后的制度全文将通过上海证券交易所网站披露。

后续安排：需经股东大会审议通过方可生效

公司表示，本次不设监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的事项尚需提交股东大会批准，股东大会将授权总经理指定人员办理后续工商登记备案等事宜。具体变更内容以登记机关最终核准结果为准。

湖南海利强调，本次系列修订旨在根据最新监管法规完善公司治理结构，提升决策效率，适应业务发展需要，符合公司及全体股东的长远利益。

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