东莞银行再获大额罚单 今年处罚金额合计已超过900万元
创始人
2025-12-05 16:40:21
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近日，中国人民银行广东省分行披露的行政处罚决定信息公示表显示，东莞银行股份有限公司（以下简称东莞银行）因违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、国库、征信、反洗钱业务管理有关规定，被警告同时被处罚款386.939万元，并被没收违法所得1006.41元，合计罚没款约为387万元。同时，莞银行个人业务部、资产管理部、运营管理部、直销银行事业部、合规部5人对此负有责任，被罚款1.2万至7万元不等，合计被罚款15.2万元。
据不完全统计，这已是东莞银行今年以来收到的第四张罚单，4次处罚金额合计超过900万元，此前三次处罚分别为：1月，因贷款“三查”不尽职导致贷款资金被挪用、票据业务贸易背景及保证金来源审核不严、个人消费贷产品存在合规漏洞等原因，东莞银行被处罚425万元；4月，因贷款“三查”不严，大额关联授信风险管控不到位，东莞银行东莞分行被处罚85万元；同在4月，因股东股权管理不到位，未穿透认定主要股东关联方，东莞银行被罚25万元。
从东莞银行近年来违规行为来看，信贷业务是“重灾区”，另外，金融基础业务管理和公司治理领域频频违规也反映银行在风险管理、合规意识和内部控制方面存在明显短板。
频频收到监管罚单的同时，东莞银行业绩持续承压。最新财务数据显示，2025年三季报其营业收入同比减少9.39%，净利润同比降低20.66%，延续2024年营收下滑趋势，而广东省内的城商行中，仅东莞银行近两年营收下滑。
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