证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-053

派斯双林生物制药股份有限公司

第十届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议（临时会议）于2025年12月4日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。本次会议通知于2025年12月2日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规及规范性文件的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际经营情况，对《公司章程》及部分治理制度相应修订、更名、合并和废止。逐项审议表决结果如下：

1.1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.4、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.5、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.6、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.7、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.8、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.9、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.10、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.11、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.12、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.13、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.14、《关于修订〈定期报告工作制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.15、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.16、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.17、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.18、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.19、《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.20、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.21、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.22、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.23、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.24、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.25、《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.26、《关于修订〈印章及证照管理办法〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.27、《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.28、《关于修订〈董事和高级管理人员买卖股票管理制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.29、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.30、《关于废止〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.31、《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.32、《关于废止〈接待与推广制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.33、《关于废止〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年12月22日（星期一）在上海市召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第十届董事会第十九次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月五日

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-054

派斯双林生物制药股份有限公司

第十届监事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议（临时会议）于2025年12月4日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席郭麾先生召集并主持。本次会议通知于2025年12月2日以通讯方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规及规范性文件的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际经营情况，对《公司章程》及部分治理制度相应修订、更名、合并和废止。逐项审议表决结果如下：

1.1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.4、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.5、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.6、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.7、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.8、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.9、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.10、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.11、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.12、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.13、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.14、《关于修订〈定期报告工作制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.15、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.16、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.17、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.18、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.19、《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.20、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.21、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.22、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.23、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.24、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.25、《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.26、《关于修订〈印章及证照管理办法〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.27、《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.28、《关于修订〈董事和高级管理人员买卖股票管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.29、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.30、《关于废止〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.31、《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.32、《关于废止〈接待与推广制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.33、《关于废止〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

1、第十届监事会第十三次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十二月五日

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-055

派斯双林生物制药股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，结合公司实际经营情况，对《公司章程》相应修订。

二、部分公司治理制度修订的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的规定，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订、更名、合并和废止，具体情况如下：

■

《对外信息报送和使用管理制度》废止后，相关规定合并至《重大信息内部报告制度》《定期报告工作制度》；《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》废止后，相关规定合并至《定期报告工作制度》；《接待与推广制度》废止后，相关规定合并至《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。

修订后《公司章程》及上述拟修订的治理制度第1、2、12、16、17、18、20、28项的制度尚需提交股东大会审议。修订后《公司章程》及上述治理制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月五日

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-056

派斯双林生物制药股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第十届董事会第十九次会议（临时会议）决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年12月22日（星期一）15:00

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年12月22日上午9:15一9:25；9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年12月15日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司股东大会见证律师

8、召开地点：上海闵行区虹桥商务区申滨路168号丽宝广场T1B号楼3层1号会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码

■

2、议案披露情况

上述议案经公司第十届董事会第十九次会议（临时会议）和第十届监事会第十三次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见刊登在2025年12月5日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

3、特别决议提示

上述议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

4、单独计票提示

对于上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月16日-2025年12月20日9:00-11:30，14:00-17:00。

3、登记地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼。

4、联系电话：0759-2931218；传真：0759-2931213。

5、联系人：赵玉林。

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事会第十九次会议（临时会议）决议。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：“360403；投票简称：“派林投票”。

2、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见。

直接填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15一9:25；9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为: 2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席派斯双林生物制药股份有限公司2025年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（企业股东加盖公章）：

委托日期：二〇二五年 月 日

有效期限：二〇二五年 月 日至二〇二五年 月 日