A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-038

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于控股股东为公司2026年度

提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、借款事项概述

（一）基本情况

为保障内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）及所属分子公司生产经营和业务发展的需求，公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）拟在2026年度向本公司及所属分子公司提供不超过38亿元（叁拾捌亿元整）人民币的财务资助，借款期限根据实际需要确定，利率不高于同期贷款市场报价利率，且本公司及所属分子公司无需提供抵押或担保。

（二）审议情况

2025年12月3日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东为公司2026年度提供财务资助的议案》。

（三）关联交易豁免情况

羊绒集团为本公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第6.3.18 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司

类型：有限责任公司

成立时间：2000年6月1日

注册资本：631,148万元人民币

统一社会信用代码：9115060070144304XG

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

法定代表人：王臻

经营范围：发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。

三、对公司的影响

羊绒集团本次为公司及所属分子公司提供财务资助，且本公司及下属公司无需向其提供抵押或担保，利率不高于贷款市场报价利率，满足了公司的资金需求，体现了羊绒集团对公司发展的支持，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不会损害上市公司和股东的合法利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年12月5日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-035

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合公司的实际情况，公司拟对原《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

1、“股东大会”表述改为“股东会”；

2、根据《公司法》第一百二十一条规定“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权不设监事会或者监事”，公司董事会审计委员将行使监事会的部分职责，公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，对相关条款进行修订；

3、对全文中个别标点符号、“的”“或”“或者”等语句的修改；

4、除前述三类修订外，其他主要修订情况如下：

■

除上述条款修订外，《股东会议事规则》的其他内容不变。

修订后的《股东会议事规则》全文详见公司于2025 年12月5日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东会议事规则》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年12月5日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-040

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于

对2026年度日常关联交易进行预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 关于对2026年度日常关联交易进行预计的事项需提交内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

● 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年12月3日，公司召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案》。在对2026年日常关联交易预测进行表决时，由于与关联方的关系不同，因此需要逐项表决：

（1）与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）及其控股子公司、其他关联方的关联交易；

内蒙古中蒙煤炭有限公司（以下简称“中蒙煤炭”）是羊绒集团控股子公司，与中蒙煤炭及其子公司的交易合并在本项进行表决。

本交易形成与大股东羊绒集团、实控人控股集团及其控股子公司、其他关联方的交易，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。

表决情况:5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

（2）与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（ 以下简称“联化公司”）、鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司（以下简称“长蒙天然气”）及其控股子公司的关联交易；

公司董事鲁卫东先生在以上公司均担任董事，以上公司构成关联方，相关交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。

表决情况:8票通过、0票反对、0 票弃权。

（3）与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司（ 以下简称“鄂尔多斯永煤”）的关联交易；

公司董事长王臻配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻需要回避表决。

表决情况:8票通过、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，其中事项（1）关联股东羊绒集团及其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、BEST MOULD LIMITED、WISE STATE LIMITED、天定（香港）有限公司等均需回避表决。事项（2）（3）均无需回避表决。

2、独立董事专门会议意见

公司于2025年12月3日召开了第十届董事会独立董事专门会议第五次会议，以3票通过，0票反对，0票弃权，一致通过《关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案》，并同意提交董事会审议。

独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，审核并发表审查意见如下：公司关于对2026年度日常关联交易预计的议案符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

3、审计委员会意见

公司于2025年12月3日召开了第十届董事会审计委员会会议，以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年1-10月,公司及子公司与关联方的日常关联交易实际发生额为136,562.91万元。

单位 ：万元 币种：人民币

■

其他关联方是指公司关联自然人除本公司及合并范围外的控制或者担任董事、高管或有重要影响等关系形成的关联方。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司根据生产经营和业务发展的需要，2026年预计将与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过237,357万元。具体如下：

单位 ：万元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、投资控股集团

成立时间：2001年6月27日

注册资本：43,329万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

法定代表人：王臻

经营范围：许可经营项目：房地产开发。 一般经营项目：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资

2、公司名称：鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司

成立时间：2002年4月18日

注册资本：160,000万元人民币

住所：东胜区达拉特南路36号

法定代表人：李海龙

经营范围：许可经营项目：房地产开发。 一般经营项目：建筑材料、装潢材料、木器产品销售；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、公司名称：内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司

成立时间：2007年11月13日

注册资本：10,000万元人民币

住所：呼和浩特市玉泉区南二环路天骄花园B005号

法定代表人：郭申

经营范围：许可经营项目：房地产开发，商务策划与商务咨询服务（除专营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、公司名称：内蒙古融丰小额贷款有限公司

成立时间：2006年10月08日

注册资本：17,000万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区杭锦北路1号街坊

法定代表人：别秀娟

经营范围：许可经营项目：网络小额贷款业务；小额贷款、汇款服务、中间业务、担保、租购和资产租赁。 一般经营项目：无

5、公司名称：内蒙古久安物业服务有限责任公司

成立时间：2010年01月20日

注册资本：300万元人民币

住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区呼清路天骄花园B004号

法定代表人：王树生

经营范围：一般项目:物业管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、公司名称：江苏璞瑜嵩石科技有限公司

成立时间：2023年11月23日

注册资本：1,000万元人民币

住所：江苏省徐州市新沂市北沟街道黄山路10号高新区综合办公楼3层304房间

法定代表人：王臻

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；金属制品销售；金属材料销售；金属工具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、公司名称：内蒙古鄂尔多斯物业管理服务有限责任公司

成立时间：2000年1月5日

注册资本：2,000万元人民币

住所：东胜区达拉特南路36号

法定代表人：朱伟

经营范围： 许可经营项目无。 一般经营项目：物业管理；自来水供应；家政服务、社区服务、环境绿化、房屋租赁、房屋购销中介服务；公用设施维修、硬化、管道维修；园艺；煤炭生产和销售；羊毛、羊绒制品的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、公司名称：羊绒集团

成立时间：2000年6月1日

注册资本：631,148万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

法定代表人：王臻

经营范围：发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。

9、公司名称：上海久大实业有限公司

成立时间：2004年12月11日

注册资本：2,000万元人民币

住所：上海市静安区山西北路259弄4号101-B室

法定代表人：别伟

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、公司名称：内蒙古天骄大酒店有限公司

成立时间：1992年11月16日

注册资本：2,000万元人民币

住所：东胜区达拉特南路102号

法定代表人：乔来生

经营范围：经营客房、饮食服务、旅游服务；健身房：美容化妆；内部服务商场；航空铁路客票代售。

11、公司名称：中蒙煤炭

成立时间：2010年2月9日

注册资本：30,000万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇和顺街8号

法定代表人：许光

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售：煤炭洗选：选矿（除稀土、放射性矿产、钨)；有色金属合金销售：高性能有色金属及合金材料销售：常用有色金属冶炼：国内贸易代理：建筑材料销售：金属材料销售：木材销售：化工产品销售（不含许可类化工产品)：电子产品销售：炼焦：住房租赁：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁合金冶炼：销售代理：金属矿石销售：机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

12、公司名称：额济纳中蒙煤炭有限公司

成立时间：2010年11月10日

注册资本：1,000万元人民币

住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗策克口岸加工园区

法定代表人：郭玉明

经营范围：焦炭、焦粒、焦粉的销售；国际货运代理、煤炭批发经营、场地租赁、进出口货物报关、对外贸易、道路普通货物运输、煤炭洗选、煤炭仓储、煤炭机械设备经销、铁矿粉、铜精粉、有色金属、铝合金、矿产品、建筑材料、钢材、木材、五金交电、化工产品、机械设备、电子产品的销售、仓储。

13、公司名称：鄂尔多斯日本株式会社

成立时间：1997年4月18日

注册资本：1,000万日元

住所：日本东京

法定代表人：尹松柱

经营范围：批发和零售业

14、公司名称：额济纳锦达煤业有限责任公司

成立时间：2010年5月7日

注册资本：5,000万元人民币

住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗策克口岸加工区

法定代表人：郭玉明

经营范围：煤炭洗选，煤炭经营，煤炭机械设备经销，铁矿粉、铜精粉、有色金属（需要前置审批的除外)、铝合金、矿产品（需要前置审批的除外)、建筑材料、钢材、木材、五金交电、化工产品（需要前置审批的除外)、机械设备、电子产品的销售，国际货物运输代理，货物或技术进出口。

15、公司名称：上海鄂尔多斯物业管理有限公司

成立时间：2002年9月4日

注册资本：100万元人民币

住所：上海市福佑路333号209室

法定代表人：别伟

经营范围：物业管理，商业、物业及地下车库的经营管理与配套服务，商务策划及商务咨询，百货、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、建筑装饰材料的销售，广告设计、制作、代理、发布，制冷设备的维修保养，机械设备安装、维修，附设分支机构。

16、公司名称：上海久元实业有限公司

成立时间：2007年3月1日

注册资本：100万元人民币

住所：上海市静安区山西北路259弄4号101-B室

法定代表人：别伟

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

17、公司名称：鄂尔多斯集团美国公司

成立时间：1997年1月20日

注册资本：60万美元

住所：美国洛杉矶

法定代表人：张国良

经营范围：批发和零售业。

18、公司名称：北京璞瑜东方科技有限公司

成立时间：2023年07月24日

注册资本：10万元人民币

住所：北京市西城区华远街5、7号北京鄂尔多斯大酒店8层802号

法定代表人：王臻

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；照相机及器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

19、公司名称：深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司

成立时间：2013年5月13日

注册资本：20,000万元人民币

住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦1012B5

法定代表人：王臻

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

20、公司名称：鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司

成立时间：2018年5月29日

注册资本：10,000万元人民币

住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦1-1630房间

法定代表人：王臻

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

21、公司名称：中山市鄂尔多斯房地产开发有限公司

成立时间：1992年7月11日

注册资本：3,000万元人民币

住所：中山市火炬开发区孙文东路尚城花园

法定代表人：杨春林

经营范围：房地产开发（限于珍家山地段）；销售：装饰材料、家用电器、纺织品、金属材料（不含金）；承接室内装饰工程；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

22、公司名称：鄂尔多斯市东乔高科建筑材料有限责任公司

成立时间：2019年11月17日

注册资本：800万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇苏里格经济技术开发区

法定代表人：朱伟

经营范围：生产、销售、研发微晶玻璃板材及其他系列产品

23、公司名称：鄂尔多斯财务有限公司

成立时间：2014年1月17日

注册资本： 200,000万元人民币

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥技术开发区世纪六路宇泰广场A座9层

法定代表人：王臻

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

24、公司名称：天津鄂尔多斯供应链科技有限公司

成立时间：2018年9月5日

注册资本：300万元人民币

住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦1-1629

法定代表人：张奕龄

经营范围：供应链技术、机电设备技术开发、转让、咨询服务；供应链管理；物流信息咨询；道路货物运输经营（凭许可证经营）；机电设备安装、维修、租赁；汽车租赁；市场调查、市场营销策划；商务信息咨询；财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

25、公司名称：北京璞瑜成长投资管理中心（有限合伙）

成立时间：2012年02月16日

注册资本：600万元人民币

住所：北京市西城区华远街5、7号鄂尔多斯大酒店11层1101室

法定代表人：执行事务合伙人（北京上善易金企业管理有限责任公司）

经营范围：投资管理；企业管理；经济信息咨询；财务顾问。（“1、未经有关部门批准。不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

26、公司名称：乌拉特中旗运通贸易有限公司

成立时间：2010年04月12日

注册资本：3,000万元人民币

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸金泰酒店门店

法定代表人：李建军

经营范围：许可经营项目:无 一般经营项目:煤炭、焦炭、机械设备、铁矿粉、铜精粉销售;进出口贸易、边境小额贸易。

27、公司名称：北京璞瑜嵩石科技有限公司

成立时间：2018年12月12日

注册资本：10万元人民币

住所：北京市西城区华远街5、7号鄂尔多斯大酒店8层803号法定代表人：别秀娟

经营范围：煤炭、焦炭、机械设备、铁矿粉、铜精粉销售；进出口贸易、边境小额贸易

28、公司名称：鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司

成立时间：2001年4月3日

注册资本：8,868万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

法定代表人：王鹏

经营范围：羊绒系列产品、羊毛系列产品的生产、销售；对外投资；铸件的生产、销售（不含废旧金属加工）

29、公司名称： 内蒙古宏义恒利商贸有限责任公司

成立时间：2018年10月16月

注册资本：50,000万元人民币

住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路以西大学西街以南的呼和浩特万象城

法定代表人：金挺

经营范围：许可项目:房地产开发经营餐饮服务食品销售住宅室内装饰装修停车场服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

30、公司名称：联化公司

成立时间：2005年6月14日

注册资本：50,000万元人民币

住所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇

法定代表人：孙长俊

经营范围：生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务。

31、公司名称：鄂尔多斯永煤

成立时间：2008年8月1日

注册资本：110,000万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村

法定代表人：李常伟

经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿山机械销售；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；铁路运输辅助活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

32、公司名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司

成立时间：2008年8月01日

注册资本：120,000万元人民币

住所： 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村

法定代表人：谢侃

经营范围：矿产资源开采 ；煤炭开采及加工；煤炭洗选开采及加工。矿业投资；矿山设备销售及租赁；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售及贸易；房屋租赁。

33、公司名称：内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司

成立时间：2010年5月25日

注册资本：900,000万元人民币

住所： 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇神水台村法定代表人：马军

经营范围：许可项目：煤炭开采；矿产资源勘查；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿山机械销售；选矿；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械制造；信息技术咨询服务；金属结构销售；金属制品销售；玻璃纤维及制品销售；金属丝绳及其制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

34、公司名称：长蒙天然气

成立时间：2006年06月05日

注册资本：13,300万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇阿尔巴斯大街南

法定代表人：乔海隆

经营范围：许可经营项目：天然气输送服务，气化工程安装，天然气供应、销售；天然气化工产品销售，天然气仪器仪表设备、燃气设备、燃气用具厨房配套设备及配件的销售、安装、维修；五金、家用电器、橱柜、装饰材料销售。

35、公司名称：鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司

成立时间：2012年05月17日

注册资本：2,000万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗

法定代表人：乔海隆

经营范围：许可经营项目：天然气采购销售服务业务。 一般经营项目：天燃气仪器、仪表设备、燃气用具、燃气设备、厨房配套设备及配件的销售、安装、维修；五金、家用电器、橱柜、装饰材料销售；广告发布

36、公司名称：内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司

成立时间：2007年2月12日

注册资本：200万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区

法定代表人：庞瑞冬

经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

37、公司名称：鄂尔多斯市东胜区臻绒商贸有限责任公司

成立时间：2011年6月23日

注册资本：200万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路１０２号

法定代表人：王竹婷

经营范围：一般经营项目：羊绒制品、服装、混纺制品、皮具批发、零售

（二）与公司的关联关系

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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司日常关联交易事项主要涉及销售商品及材辅料、水电汽费、物业费、运输服务费、餐饮住宿、租赁费、代理费等事项。

2、公司与关联方之间发生的必要的日常关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服 务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场 价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的， 按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响， 也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年12月5日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-036

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订情况如下：

1、“股东大会”表述改为“股东会”；

2、根据《公司法》第一百二十一条规定“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权不设监事会或者监事”，公司董事会审计委员将行使监事会的部分职责，公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，对相关条款进行修订；

3、对全文中小标题进行删除、个别标点符号及“的”“或”“或者”等语句的修改；

4、除前述三类修订外，其他主要修订情况如下：

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除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。

修订后的《董事会议事规则》全文详见公司于2025 年12月5日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年12月5日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-033

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月3日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第十一次会议。会议通知于2025年11月28日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》，本议案需要提交公司股东大会审议；

（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订〈股东会议事规则〉的公告》及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东会议事规则》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于修订部分基本管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了公司治理相关制度，现拟修订及制定部分基本管理制度。

本次修订和制定制度具体明细如下：

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（五）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展资产池业务并提供担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于开展资产池业务并提供担保的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需要提交公司股东大会审议；

（六）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于控股股东为公司2026年度提供财务资助的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东为公司2026年度提供财务资助的公告》）；

（七）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2026年度开展期货和衍生品业务的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于2026年度开展期货和衍生品业务的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（八）逐项审议了《关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对2026年度日常关联交易进行预计的公告》），本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案需要提交公司股东大会审议；

1、与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的关联交易：

关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。

表决情况：5票通过、0票反对、0票弃权。

2、与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司及其控股子公司的关联交易：

公司董事鲁卫东先生在以上公司均担任董事，以上公司构成关联方，本交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。

表决情况：8票通过、0票反对、0票弃权。

3、与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司的关联交易：

公司董事长王臻女士配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻女士需要回避表决。

表决情况：8票通过、0票反对、0票弃权。

（九）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于调整董事会提名委员会成员的议案》：

因公司法人治理结构调整，董事鲁卫东先生申请辞去董事会提名委员会委员一职。根据《公司章程》及《提名委员会实施细则》，现对提名委员会成员做如下调整：

本次调整前，提名委员会成员构成如下：

提名委员会：（3人）

赵奇（主任委员） 鲁卫东 张世潮

本次调整后，提名委员会成员构成如下：

提名委员会：（3人）

赵奇（主任委员） 张磊 张世潮

张磊委员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（十）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025年12月5日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-037

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于开展资产池业务并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为盘活内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，公司及所属分子公司拟与包括但不限于浙商银行股份有限公司在内的合作金融机构（以下简称“合作金融机构”）开展资产池业务和票据池业务，票据池业务从属于资产池业务,票据池业务也可以独立办理。

2025年12月3日，公司召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于开展资产池业务并提供担保的议案》。本次开展资产池业务涉及担保事项，根据《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、资产池业务情况概述

（一）业务概述

资产池是指合作金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作金融机构对公司提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指合作金融机构依托资产池平台对公司或所属分子公司开展的金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的、合作金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费等金融资产。

（二）合作金融机构

合作金融机构包括但不限于浙商银行股份有限公司在内的金融机构。

（三）业务期限

资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过该事项之日起1年，期满后若任何一方未向对方书面提出终止业务要求，将自动展期一年，展期次数不限。

（四）实施额度

公司及所属分子公司用于与合作金融机构开展资产池业务（包含票据池业务）总额度不超过人民币22亿元（含资产质押额度和综合授信额度）。业务期限内，该额度可滚动使用。最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。具体办理业务控制在额度范围内。

（五）担保方式

入池公司以入池资产部分或整体质押于合作金融机构，形成公司总部及所属分子公司共享的资产质押额度，和金融机构综合授信额度形成资产池总融资额度，循环抵押质押循环使用额度，用于公司总部或所属分子公司向合作金融机构申请办理银行承兑汇票承兑、流动资金贷款、保函、信用证等其他资产业务。

二、开展资产池业务的目的

公司将对应的金融资产存入合作金融机构进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，随时补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险和风险控制

（一）流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押金融资产到期托收回款的入账账户。质押的应收票据已到期，但开具的应付票据未到期时，会导致质押的应收票据托收资金进入公司资产池（包含票据池）保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司将通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

公司以进入资产池的金融资产作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付货款。公司及所属分子公司的担保额度为资产池质押额度，金融资产对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押金融资产的到期，办理托收解汇，致使所质押担保的金融资产额度不足，导致合作金融机构要求公司追加担保。

风险控制措施：公司将安排专人与合作金融机构对接，建立质押金融资产台账、跟踪管理，及时安排公司新收金融资产入池，保证资产池质押率。所属分子公司如需用此额度，需事先征得公司同意，因此，资产池业务的担保风险相对可控，风险较小。

四、决策程序和组织实施

（一）在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件。公司及所属分子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

（二）授权公司财务部门负责组织实施资产池业务，并及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事长报告。

五、相关意见说明

（一）董事会意见

董事会认为本次资产池业务的开展是为满足公司及所属分子公司在经营过程中的实际资金需要。公司经营状况稳定，资金循环情况良好，自身具备债务偿还能力，担保风险可控。本次资产池业务的开展及公司及所属分子公司互相提供担保的事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，董事会同意关于公司及所属分子公司拟开展资产池业务并提供担保的事项。

（二）监事会意见

本次公司及所属分子公司开展资产池业务并互相提供担保，是为满足公司及所属分子公司日常经营资金需求，统筹资金运转，降低资金使用成本，实现公司长远发展目标。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意《关于开展资产池业务并提供担保的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及所属分子公司在内，对外担保金额的余额为0元人民币；公司及所属分子公司在内，对本公司及所属分子公司提供的担保余额为89,986.67万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的4.30%。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年12月5日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2025-034

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订背景

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况要求，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司监事会议事规则》，凡是与监事、监事会相关的内容全部取消，公司其他制度中涉及“监事会”“监事”的相关规定不再适用。

根据以上情形及公司治理的实际需求，公司拟对《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。

二、本次公司章程修订及对照情况

本次修改有如下变化：

1、“股东大会”表述改为“股东会”；

2、根据《公司法》第一百二十一条规定“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权不设监事会或者监事”，公司董事会审计委员将行使监事会的部分职责，公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，对相关条款进行修订；

3、对全文中个别标点符号、“的”“或”“或者”等语句的修改；

4、除前述三类修订外，其他主要修订情况如下：

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