祥鑫科技股份有限公司（证券代码：002965，简称“祥鑫科技”）于2025年12月3日发布公告称，因2024年年度权益分配方案实施完毕及新《公司法》等法规要求，公司将变更注册资本，并对公司章程及27项内部治理制度进行修订或制定，同时调整公司治理结构。

注册资本随权益分配实施增至2.65亿元

公告显示，公司2024年年度权益分配方案已实施完毕，总股本由此前的204,138,738股增加至265,380,359股，注册资本相应由人民币204,138,738元（约2.04亿元）增加至人民币265,380,359元（约2.65亿元）。此次注册资本变更为公司后续治理结构调整及制度修订奠定了基础。

治理结构迎重大调整：监事会职权移交 股东大会更名

为顺应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求，祥鑫科技将对治理结构进行关键调整：一是监事会职权由董事会审计委员会行使；二是“股东大会”正式变更为“股东会”。公司表示，此举旨在进一步优化治理架构，提升决策效率，符合监管新规导向。

27项治理制度同步修订或制定 夯实规范运作基础

为配合治理结构调整及合规要求，祥鑫科技拟对25项现有制度进行修订，并新制定2项制度，具体明细如下：

从制度类型看，修订范围涵盖公司章程、三会运作、关联交易、募集资金管理等核心领域，新制定的《独立董事专门会议制度》《舆情管理制度》则进一步完善了独立董事履职机制及市场风险应对体系。审议程序方面，《公司章程》《股东会议事规则》等11项制度需提交股东会以特别决议审议通过后方可生效，其余16项制度经董事会审议通过即可生效。

后续安排：多项议案待股东会审议

公告指出，本次《公司章程》修订及注册资本变更等事项已通过公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第四十次会议审议，尚需提交公司股东会审议。董事会同时提请股东会授权管理层办理后续工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕止。

市场分析认为，祥鑫科技此次治理优化及制度修订，既是对新《公司法》等监管要求的积极响应，也有助于提升公司治理水平与合规运作能力，为长期稳健发展奠定基础。

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