浙江仙居农村商业银行被罚80万元：未按照规定履行客户身份识别义务
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2025-12-03 20:45:10
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12月3日金融一线消息，据中国人民银行台州市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江仙居农村商业银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被处80万元罚款。
同时，陈某红（浙江仙居农村商业银行股份有限公司计划财会部）对浙江仙居农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被处2万元罚款。王某（浙江仙居农村商业银行股份有限公司反洗钱中心）对浙江仙居农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处1万元罚款。
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