鸿日达科技股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年09月10日13:30在江苏省昆山市玉山镇青淞路89号鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一楼大会议室召开，网络投票时间为2026年09月10日对应时段，会议由公司董事会召集，董事长王玉田主持，会议核心议程包括审议2026年限制性股票激励计划相关议案、董事会换届选举等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议的人员包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。通过现场和网络投票的股东共27人，代表股份124057416股，占公司有表决权股份总数的60.12%；其中现场投票股东5人，代表股份123973116股，占公司有表决权股份总数的60.08%；网络投票股东22人，代表股份84300股，占公司有表决权股份总数的0.04%；中小股东共22人，代表股份84300股，占公司有表决权股份总数的0.04%。
本次会议所有提案均获通过，未出现否决提案情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。其中非累积投票类议案表决情况如下：

上述1.00、2.00、3.00议案为特别决议议案，关联股东王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理有限公司、姚作文已回避表决，合计回避表决股份数量为123973116股，相关议案已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
累积投票类换届选举议案表决情况如下：

本次会议以累积投票方式选举王玉田、石章琴为公司第三届董事会非独立董事，选举张斌、张建伟为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
国浩律师（北京）事务所赵彤律师、姚佳律师出席本次股东会并出具法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效，参会人员参会资格合法有效，表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。

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