上海索辰信息科技股份有限公司股东会于2026年9月10日在上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼召开，会议由公司董事会召集，由公司过半数的董事共同推举公司董事吴味子女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，核心议程为审议相关股东会议案。

出席会议的普通股股东人数为192名，出席会议的股东所持有的表决权数量为38,992,989，占公司表决权数量的比例为43.98%。公司在任董事7人均列席本次会议，其中董事陈灏、独立董事祝筱青、独立董事陶永平、独立董事卢文俊以通讯方式列席，董事会秘书吴味子及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议审议通过的议案情况如下：

1. 关于公司2026年半年度利润分配方案的议案
   表决结果：通过
   表决情况：同意票数38,920,267，占比99.81%；反对票数41,517，占比0.11%；弃权票数31,205，占比0.08%。其中5%以下股东的表决情况为：同意票数297,674，占比75.41%；反对票数67,284，占比17.04%；弃权票数29,805，占比7.55%。

2. 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
   表决结果：通过
   表决情况：同意票数38,920,267，占比99.81%；反对票数41,517，占比0.11%；弃权票数31,205，占比0.08%。其中5%以下股东的表决情况为：同意票数322,041，占比81.58%；反对票数41,517，占比10.52%；弃权票数31,205，占比7.90%。

北京市中伦律师事务所律师李博然、栾容儿出席本次会议并出具法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

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