中诚智信工程咨询集团股份有限公司临时股东会于2026年9月7日在公司5楼会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长陆俊主持。出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数68,879,283股，占公司有表决权股份总数的76.03%，其中通过网络投票参与的股东共1人，持有表决权股份总数559,580股，占公司有表决权股份总数的0.62%。公司在任董事8人，出席6人，董事许学雷、张俊因公务行程缺席，公司董事会秘书出席会议，公司财务负责人列席本次股东会。
本次会议共审议3项议案，所有议案均获全票通过，具体表决情况如下：

1. 《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构的议案》：同意股数68,879,283股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2. 《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的议案》：同意股数68,879,283股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。薛晓倩董事任命生效日期为2026年9月7日，生效情况为审议通过。
3. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》：同意股数68,879,283股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次会议涉及影响中小股东利益的重大事项的中小股东表决情况如下：

江苏益友天元律师事务所律师李萍、马雅清对本次会议出具见证意见，认为本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本次会议的备查文件为《中诚智信工程咨询集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》。

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