可立克召开第五届董事会第二十三次会议四项议案全获全票通过前次募资使用报告等事项将提请临时股东会审议_财经一览

可立克召开第五届董事会第二十三次会议四项议案全获全票通过前次募资使用报告等事项将提请临时股东会审议

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2026-09-03 20:32:56

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9月4日，深圳可立克科技股份有限公司（证券代码：002782，证券简称：可立克）发布第五届董事会第二十三次会议决议公告。本次会议于2026年9月3日在公司会议室正式召开，会议通知已于8月28日通过短信、电子邮件或专人送达方式提前发出，由公司董事长肖铿召集主持，应到董事8人、实到董事8人，会议的出席人数、召集及召开程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，审议流程合法有效。

本次董事会共审议4项核心议案，所有议案均获得出席董事全票赞成通过，无反对票与弃权票，各项议案的表决结果明细如下：

序号	议案名称	表决结果	后续安排
1	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	8票赞成，0票弃权，0票反对	已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议
2	《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》	8票赞成，0票弃权，0票反对	已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过
3	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	8票赞成，0票弃权，0票反对	相关详情已于2026年9月4日在指定媒体披露
4	《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》	8票赞成，0票弃权，0票反对	同意于2026年9月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次临时股东会

据公告披露，针对前次募集资金使用情况，可立克已按照《上市公司证券发行注册管理办法》等监管要求完成专项报告编制，同时由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了截至2026年6月30日的对应鉴证报告；此外公司也已完成2023年度、2024年度、2025年度以及2026年1-6月的非经常性损益明细表编制工作，相关鉴证报告同样由立信会计师事务所出具，两份文件的详细内容均已同步在巨潮资讯网对外披露。

值得注意的是，本次董事会已正式敲定2026年第二次临时股东会的召开时间与投票安排，将采用现场+网络的组合投票模式保障全体股东的参会权益，涉及前次募集资金使用情况的专项报告将提交该次临时股东会进行最终审议。关于闲置自有资金购买理财产品的具体细则，也已在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网同步发布专项公告供投资者查阅。

点击查看公告原文>>

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