惠柏新材临时股东会审议多项议案 变更注册地等相关议案获99.93%同意
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年09月03日14:30，网络投票时间为2026年09月03日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间段为当日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为当日9:15至15:00任意时间，会议地点为上海市嘉定区江桥镇天启路158号公司会议室，会议由公司董事会召集，由半数以上董事推选的董事沈飞担任主持人。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席会议的总体情况为：现场出席及网络出席的股东和股东代表共50人，代表股份50,895,712股，占公司有表决权股份总数的55.1615%；其中现场出席的股东和股东代表共7人，代表股份49,848,100股，占公司有表决权股份总数的54.0261%，通过网络投票的股东共43人，代表股份1,047,612股，占公司有表决权股份总数的1.1354%。参加本次股东会的中小股东（或代理人）共45人，代表股份214,812股，占公司有表决权股份总数的0.2328%；其中现场出席3人，代表股份10,200股，占上市公司总股份的0.0111%，通过网络投票的中小股东42人，代表股份204,612股，占公司有表决权股份总数的0.2218%。出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于公司变更注册地址、经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》 | 总表决情况 | 50,861,300 | 99.9324% | 34,412 | 0.0676% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 《关于公司变更注册地址、经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》 | 其中，中小股东的表决情况 | 180,400 | 83.9804% | 34,412 | 16.0196% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 《关于新增2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 | 总表决情况 | 50,861,300 | 99.9324% | 34,412 | 0.0676% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 《关于新增2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 | 其中，中小股东的表决情况 | 180,400 | 83.9804% | 34,412 | 16.0196% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 《关于公司为子公司新增担保额度预计的议案》 | 总表决情况 | 50,861,300 | 99.9324% | 34,412 | 0.0676% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 《关于公司为子公司新增担保额度预计的议案》 | 其中，中小股东的表决情况 | 180,400 | 83.9804% | 34,412 | 16.0196% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 4.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 总表决情况 | 49,470,400 | 97.1995% | 41,312 | 0.0812% | 0 | 0% | 1,384,000 | 2.7193% | 通过 |
| 4.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 其中，中小股东的表决情况 | 173,500 | 80.7683% | 41,312 | 19.2317% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 5.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 49,470,400 | 97.1995% | 41,312 | 0.0812% | 0 | 0% | 1,384,000 | 2.7193% | 通过 |
| 5.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 其中，中小股东的表决情况 | 173,500 | 80.7683% | 41,312 | 19.2317% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 6.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 总表决情况 | 49,470,400 | 97.1995% | 41,312 | 0.0812% | 0 | 0% | 1,384,000 | 2.7193% | 通过 |
| 6.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 其中，中小股东的表决情况 | 173,500 | 80.7683% | 41,312 | 19.2317% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。其中议案1、议案3、议案4、议案5、议案6属于股东会特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2属于股东会普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案4、议案5、议案6审议过程中，关联股东湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，回避股份数1,384,000股。
北京大成（上海）律师事务所律师王恩顺、杨礼中出具法律意见认为，本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
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