张家界临时股东会审议补选非独立董事等两项议案 相关议案均获通过
2026年9月3日15:00，张家界旅游集团股份有限公司临时股东会现场会议在张家界国际大酒店二楼会议室召开，网络投票时间为2026年9月3日的对应交易时段及互联网投票时段，会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张坚持先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共202人，代表股份数为438310550股，占公司股份总数的54.1368%。其中出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份数为234005303股，占公司股份总数的28.9026%；通过网络投票的股东198人，代表股份数为204305247股，占公司股份总数的25.2342%。出席本次股东会投票的中小股东及股东代表198人，代表股份数为76458621股，占公司股份总数的9.4436%，其中现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份数为12153374股，占公司股份总数的1.5011%；网络投票的中小股东196人，代表股份数为64305247股，占公司股份总数的7.9425%。公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师出席了本次会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于子公司签订大庸古城项目运营合作协议之补充协议暨关联交易的议案》 | 总表决情况 | 238184650 | 99.9472% | 122500 | 0.0514% | 3400 | 0.0014% | 200000000 | 45.6297% | 通过 |
| 1.00 | 《关于子公司签订大庸古城项目运营合作协议之补充协议暨关联交易的议案》 | 中小股东表决情况 | 16332721 | 99.2351% | 122500 | 0.7443% | 3400 | 0.0207% | 60000000 | 13.6889% | 通过 |
| 2.00 | 《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》 | 总表决情况 | 438123550 | 99.9573% | 179600 | 0.0410% | 7400 | 0.0017% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》 | 中小股东表决情况 | 76271621 | 99.7554% | 179600 | 0.2349% | 7400 | 0.0097% | 0 | 0% | 通过 |
其中《关于子公司签订大庸古城项目运营合作协议之补充协议暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东湖南电广传媒股份有限公司、湖南芒果文旅投资有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南达晨晨乾股权投资基金合伙企业(有限合伙)及湖南达晨晨坤股权投资基金合伙企业(有限合伙)合计持股200000000股，均回避了对本议案的表决。
湖南人和人(张家界)律师事务所律师王智能、石超到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
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