证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-052

安徽恒源煤电股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月16日 14点30分

召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月16日

至2026年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年8月27日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告于2026年8月28日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、2.01、2.02、2.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书。

3.异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、被委托人身份证原件后生效。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会。

（二）登记时间：2026年9月15日9:00-11:30,14:30-17:00。

（三）登记地点：宿州市埇桥区西昌南路157号公司证券部。

六、其他事项

1.出席会议人员交通、食宿费自理。

2.联系人：赵海波

3.联系电话：0557-3982147

4.邮编：234011

5.传真：0557-3982260

6.电子邮箱：283563672@qq.com

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽恒源煤电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月16日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-051

安徽恒源煤电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。经公司提名委员会审查通过，公司于2026年8月27日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于推选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于推选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意推选邱丹先生、陈稼轩先生、李连刚先生、朱四一先生、王健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；推选蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。

上述事项尚需提交公司股东会审议。公司第九届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表董事共同组成公司第九届董事会。

二、相关情况说明

董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，认为公司第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格和独立性要求。

本次提名的独立董事候选人均取得了独立董事资格证书，独立董事候选人资格审查已获上海证券交易所无异议审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

公司董事薪酬按照相关规定执行，其中在公司担任具体职务的非独立董事薪酬参照公司有关文件制度和标准确定，不额外领取津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年8万元（税后），年度内分季度发放。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司

2026年8月28日

1.邱丹，男，1972年8月生，研究生学历，高级经济师。历任淮北矿业集团临涣选煤厂经营副厂长，杨庄煤矿党委委员、书记；淮北矿业集团办公室主任；淮北矿业董事会秘书、董事、副总经理兼资源环保部部长、复垦公司总经理；淮北矿业集团党委常委，淮北矿业董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；淮北矿业集团党委常委，淮北矿业董事、总经理。现任皖北煤电集团党委副书记、董事、总经理。

2.陈稼轩，男，1973年9月出生，中共党员，博士，高级经济师。历任皖北煤电集团团委副书记、书记，劳动工资部部长，人力资源部部长；公司恒源煤矿党委书记，公司董事、副总经理；皖北煤电集团党委委员、副总经理。现任皖北煤电集团党委副书记、董事、工会主席，公司董事。

3.李连刚，男，1985年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任皖北煤电集团招贤矿业副总工程师、总工程师；公司五沟煤矿党委副书记、矿长。现任公司通防地测部部长、技术中心主任、安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司董事长。

4.朱四一，男，1969年6月出生，中共党员，会计专业硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任皖北煤电集团资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长；公司计划财务部副部长，部长；公司财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监、首席合规官。

5.王健，男，1970年10月出生，本科学历，正高级工程师。历任公司技术科科长、副总工程师；刘桥一矿党委委员、总工程师；任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师、副矿长（主持工作）、矿长；公司生产技术部副部长、部长。现任公司副总经理。

6.蔡晓慧，女，1971年7月出生，中共党员，法学硕士，执业律师。历任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律师事务所专职律师、党支部副书记，现任北京市炜衡（合肥）律师事务所党支部副书记、负责人，公司独立董事。

7.王怀芳，男，1973年8月出生，中共党员，金融学博士，中国注册会计师。历任上海融昌资产管理公司研究所所长、上海六禾投资管理公司董事、副总经理等职务。现任上海国家会计学院金融学副教授，公司独立董事。

8.王帮俊，男，1975年9月出生，中共党员，管理科学与工程博士，工商管理博士后。主要从事创新管理、管理系统优化、能源系统理论研究和煤炭企业信息化应用研究。历任中国矿业大学讲师、副教授，南京大学商学院工商管理博士后。现任中国矿业大学管理学院教授、博士生导师，公司独立董事。

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-050

安徽恒源煤电股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2026年8月24日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2026年8月27日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开。会议应参会董事7人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长焦殿志先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于推选公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，经董事会提名委员会的审查，董事会拟推选邱丹先生、陈稼轩先生、李连刚先生、朱四一先生、王健先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。

1.推选邱丹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.推选陈稼轩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.推选李连刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.推选朱四一先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.推选王健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于推选公司第九届董事会独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，经董事会提名委员会的审查，董事会拟推选蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。

1.推选蔡晓慧女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.推选王怀芳先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.推选王帮俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上两议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-051）。

（三）审议通过《关于召开恒源煤电2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年8月28日