航天智造股东会完成董事会换届罗传光以99.7854%得票率高于彭建清的99.7436%当选非独立董事_财经一览

航天智造股东会完成董事会换届罗传光以99.7854%得票率高于彭建清的99.7436%当选非独立董事

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2026-08-27 20:17:55

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航天智造科技股份有限公司本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2026年8月27日14:30，网络投票时间为2026年8月27日对应深交所系统及互联网投票系统规定时段，会议由公司董事会召集，公司董事长罗传光担任主持人，本次会议核心议程为审议董事会换届选举第六届董事会非独立董事、独立董事相关议案。
出席本次股东会的股东及股东代理人共有119名，代表有效表决权的股份372,028,757股，占公司有表决权股份总数的44.0057%；其中现场出席的股东及股东授权委托代理人共6名，代表有效表决权股份367,422,207股，占公司有表决权股份总数的43.4608%；通过网络投票的股东共113名，代表有效表决权股份4,606,550股，占公司有表决权股份总数的0.5449%。中小股东出席方面，通过现场和网络投票的中小股东共115人，代表股份5,413,829股，占公司有表决权股份总数的0.6404%。
本次会议审议的所有提案均为累积投票提案，相关表决结果如下：

议案编号	议案内容	表决类型	表决股数（股）	对应比例	中小股东表决股数（股）	中小股东对应比例	结果
1.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	总表决情况	371,230,465	99.7854%	-	-	-
1.01	选举罗传光为第六届董事会非独立董事	总表决情况	371,074,945	99.7436%	4,615,537	85.2546%	当选
1.02	选举彭建清为第六届董事会非独立董事	总表决情况	371,071,275	99.7426%	4,460,017	82.3819%	当选
1.03	选举冯军为第六届董事会非独立董事	总表决情况	371,081,001	99.7452%	4,456,347	82.3141%	当选
1.04	选举张云飞为第六届董事会非独立董事	总表决情况	371,117,759	99.7551%	4,466,073	82.4938%	当选
1.05	选举谢鲁为第六届董事会非独立董事	总表决情况	371,094,474	99.7489%	4,502,831	83.1728%	当选
1.06	选举张晶为第六届董事会非独立董事	总表决情况	-	-	4,479,546	82.7427%	当选
2.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	总表决情况	371,079,409	99.7448%	-	-	-
2.01	选举屈哲锋为第六届董事会独立董事	总表决情况	371,071,717	99.7428%	4,464,481	82.4644%	当选
2.02	选举邹华维为第六届董事会独立董事	总表决情况	371,140,435	99.7612%	4,456,789	82.3223%	当选
2.03	选举向永丽为第六届董事会独立董事	总表决情况	-	-	4,525,507	83.5916%	当选

本次会议由北京市康达律师事务所律师现场见证，出具的法律意见显示，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。本次股东会未出现否决议案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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