华能蒙电召开第十二届董事会第二次会议 全票通过6项核心议案 类REITs续发等事项将提交临时股东会审议
8月28日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（证券简称：华能蒙电，证券代码：600863；债券简称：23蒙电Y2，债券代码：240364）发布第十二届董事会第二次会议决议公告，本次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开，应到董事12人、实到12人，由公司董事长高原主持，会议召开流程完全符合法律法规及公司章程相关规定，审议通过6项涉及资产运作、内部管控、定期披露等维度的核心议案。
本次会议审议的6项议案均获表决通过，其中涉及关联回避的相关议案也严格履行了合规表决程序，各项议案的表决明细如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 特殊表决说明 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于以聚达发电资产开展类REITs续发业务的议案 | 12 | 0 | 0 | 已经董事会战略与ESG委员会审议通过 | 尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，相关详情见同日发布的临2026-042号公告 |
| 2 | 关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告 | 5 | 0 | 0 | 关联董事高原、长明、王志刚、张岩、张军、李文东、王晓戎回避表决，已经独立董事专门委员会审议通过 | 相关详情见同日发布的临2026-043号公告 |
| 3 | 关于签订公司经理层成员2026年度经营业绩责任书的议案 | 10 | 0 | 0 | 签约人张岩、王晓戎董事回避表决，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 | 正式落地执行经理层年度业绩考核机制 |
| 4 | 关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告 | 12 | 0 | 0 | 已经董事会审计委员会审议通过 | 相关详情见同日发布的临2026-044号专项报告 |
| 5 | 关于2026年半年度报告及2026年半年度报告摘要的议案 | 12 | 0 | 0 | 已经董事会审计委员会审议通过 | 正式对外披露2026年半年度完整报告及摘要 |
| 6 | 关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案 | 12 | 0 | 0 | 无特殊表决安排 | 后续将另行通知股东会召开时间，核心审议事项为聚达发电资产类REITs续发相关议案 |
据公告披露，本次会议的全部通知及会议资料已于2026年8月14日通过电子邮件、书面方式送达全体董事，所有审议环节均严格履行了前置专项委员会审核程序，保障了决策的合规性与专业性。其中聚达发电资产类REITs续发业务的推进，也标志着华能蒙电在存量发电资产盘活、拓宽融资渠道层面迈出重要一步，后续临时股东会的召开安排将由公司另行发布公告告知投资者。
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