杭州高特电子设备股份有限公司（证券代码：301669，证券简称：高特电子）于2026年8月26日召开第四届董事会第十次会议，正式审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，本次系列调整旨在匹配最新监管规则要求，进一步完善上市公司治理架构、提升规范运作水平。

据公告披露，本次《公司章程》修订系公司结合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件要求，结合自身经营实际开展的针对性调整，修订内容涉及注册登记机关表述、法定代表人相关条款、股本结构明确、股东权利边界、董监高履职要求、董事会及专门委员会运作规则、信息披露义务等多个核心维度。本次章程修订事项尚需提交公司后续股东会审议，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关手续全部办理完毕为止，最终变更结果以市场监督管理部门登记备案信息为准。

本次同步推进的治理制度体系调整覆盖25项规则，其中全新制定制度4项、修订制度21项，覆盖信息披露管控、人员管理、子公司治理、议事规则、资金与关联交易管控等公司运营全流程关键环节，不同制度的审议层级安排如下：

从本次章程修订的核心细节来看，公司对多项关键条款进行了优化：将注册登记机关表述从“杭州市市场监督管理局”调整为“浙江省市场监督管理局”；明确公司发行股票每股面值为1元，补充说明已发行4.8亿股全部为普通股、其他类别股数量为0股；新增控股股东及实际控制人同业竞争约束条款，要求其披露同类业务情况、利益冲突防范举措，禁止开展对公司产生重大不利影响的同类业务；将董事提名的股东持股门槛从单独或合计持有3%以上股份下调至1%，同时完善了股东征集投票权的相关规则，明确禁止以有偿或变相有偿方式征集投票权。

在董监高履职层面，本次修订细化了董事忠实义务的具体场景，明确董事开展关联交易、谋取商业机会、经营同类业务的报告与披露要求；补充董事勤勉义务中“加强与投资者沟通”的相关内容，将董事辞任后的信息披露时限从“两日内”调整为“两个交易日内”；新增董事会秘书专项职责章节，明确其14项核心履职范围，同时划定任职回避红线，要求董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人，保障其独立履行信息披露等法定职责。

此外，公司还对审计委员会运作规则、对外提供财务资助的豁免条件、减资程序、合并分立公告要求等内容进行了合规性优化，进一步压实上市公司主体责任。目前修订后的完整《公司章程》及全部25项治理制度文本已同步在巨潮资讯网披露，供投资者查阅。

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