上谕集团(01633)委任代表表格股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格
创始人
2026-08-27 17:39:17
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【上谕集团控股：发布股东周年大会代表委任表格】
上谕集团控股有限公司公告称，公司将于2026年9月18日召开股东周年大会，股东可委任代表出席并投票。本次大会审议事项包括：省览采纳截至2026年3月31日止年度经审核财务报表等报告；重选李汉雄、黄业光为独立非执行董事，授权董事会厘定董事薪酬；续聘长青(香港)会计师事务所有限公司为核数师并授权厘定薪酬；授予董事配发、发行及处理不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权；授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权；扩大配发股份的一般授权至相当于已购回股份总数。代表委任表格需于大会召开48小时前送达股份过户登记处方为有效。
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