四方精创召开第五届董事会第十五次会议 审议通过半年度报告及5亿元自有资金委托理财议案
8月26日晚间，深圳四方精创资讯股份有限公司（证券代码：300468，证券简称：四方精创）发布第五届董事会第十五次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，7名应出席董事全部到会，会议召集、召开流程符合相关法律法规及《公司章程》规定，最终全票审议通过两项核心议案。
本次会议首先审议通过了《关于审议<2026年半年度报告>及其摘要的议案》，相关报告编制严格遵循《证券法》、证监会半年度信息披露准则及深交所创业板系列监管规则要求，且该议案此前已经公司董事会审计委员会前置审议通过，7名与会董事均投出同意票，无反对及弃权情形。
另一项备受市场关注的决议为自有资金委托理财相关安排，在不影响日常经营、保障资金安全性的前提下，公司及下属子公司拟使用最高不超过5亿元的自有资金开展委托理财业务，额度使用有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，额度与期限范围内资金可循环滚动使用。同时董事会同步作出授权安排，由公司董事长行使相关投资决策权限并签署对应合同文件，包括遴选合规受托机构、确定委托金额与期限、筛选委托产品品类等，相关业务的具体落地执行则由公司指定相关负责人推进。该议案同样获得全体董事全票通过，且已通过董事会审计委员会前置审议。
本次董事会两项核心议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于审议<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 | 7 | 0 | 0 |
公司方面表示，本次董事会相关决议的落地，将在合规框架下推进半年度经营信息的规范披露，同时通过低风险委托理财操作提升闲置自有资金的使用效率，进一步增厚公司整体收益水平。本次公告的备查文件为《第五届董事会第十五次会议决议》，投资者可通过深交所官方渠道查阅完整详情。
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