梓橦宫召开第四届董事会第二十一次会议 审议通过半年度报告及4500万元闲置募集资金现金管理等多项议案
8月26日，四川梓橦宫药业股份有限公司（证券代码：920566，证券简称：梓橦宫）发布第四届董事会第二十一次会议决议公告，披露本次会议于2026年8月25日以现场方式在公司会议室召开，会议召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定。本次会议应出席董事8人，实际出席和授权出席董事共8人，所有审议议案均获得全票通过。
本次董事会共审议通过三项核心议案，相关议案此前均已经过第四届董事会审计委员会第十四次会议前置审议通过，且均不涉及关联交易，无需进行回避表决，也均无需提交公司股东大会审议。本次会议通过的全部配套披露文件，梓橦宫均将于8月26日同步在北京证券交易所指定信息披露平台正式公开。
本次会议审议通过的三项核心议案相关核心信息如下：
| 议案名称 | 核心内容 | 配套披露公告编号 |
|---|---|---|
| 《2026年半年度报告及摘要》 | 公司结合2026年半年度实际经营情况，严格按照监管规定编制完成半年度报告及摘要 | 2026-069、2026-070 |
| 《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 | 公司严格遵照北交所募集资金监管相关指引要求，对报告期内募集资金的存放、管理及实际使用情况进行全面梳理披露 | 2026-072 |
| 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 公司拟使用最高不超过4500万元（含）的闲置募集资金开展现金管理，额度范围内资金可循环滚动使用 | 2026-071 |
据公告披露，本次会议相关的两份备查文件——《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》已正式留存，可供投资者及相关方依规查阅。
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