2026年8月19日，福建榕基软件股份有限公司发布第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告，本次会议由全体3名独立董事全部出席，以全票同意的结果审议通过了新增2026年度日常关联交易预计的相关议案，同时就公司上半年对外担保及关联方资金占用情况出具了专项核查意见。

本次审议的新增日常关联交易预计金额上限为2000万元，交易属于公司正常生产经营及资产盘活业务活动范畴，交易定价综合参考市场公允价格、周边同类房产市场成交价格等多重因素确定，严格遵循公开、公平、公正的市场化原则。本次新增的关联交易额度属于日常经营类关联交易，目前尚未进入实际执行阶段，公司同时提请董事会授权子公司信阳榕基信息技术有限公司经营管理层，可根据资产处置的实际进度自主开展交易洽谈、合同签订、资产交割等全流程相关工作。

从独立董事出具的审查意见来看，本次新增的关联交易不存在利益输送安排，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，也不会对公司的经营独立性构成影响，公司业务不会因该笔关联交易对关联方形成重大依赖，完全符合证监会及深交所的相关监管规则要求。

本次公告同时披露了公司2026年上半年的关联相关事项核查结果，报告期内公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方或任何法人单位、个人提供担保的情形，也无以前年度发生延续至2026年6月30日的对外担保事项；同时不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也无历史遗留的关联方非经营性资金占用延续情形，不存在违规对外担保、关联方非经营性资金占用的违规情况。

本次关联交易相关核心信息整理如下：

从专业维度来看，榕基软件本次新增的2000万元关联交易锚定资产盘活场景，属于软件类上市公司盘活存量不动产、优化资产结构的常规经营动作，定价机制完全锚定周边同类房产的公开市场成交价格，从制度设计层面规避了非公允交易的空间。同时本次独立董事全票通过的审议流程合规性完备，叠加上半年零关联方非经营性资金占用、零违规对外担保的核查结果，说明公司关联交易的内控体系运行平稳，不存在过往部分上市公司常见的关联方资金掏空、违规担保侵蚀上市公司利益的风险点。该笔关联交易的后续落地将完全服务于公司存量资产的高效处置，不会对日常主营业务的独立性造成干扰，也不会形成对关联方的业务依赖，整体交易安排具备合理性与合规性。

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