瑛泰医疗(01501)：王瑞琴辞任公司非执行董事
创始人
2026-08-24 21:28:35
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瑛泰医疗(01501)发布公告，王瑞琴先生因个人工作安排调整，已提呈辞任公司非执行董事，自2026年8月24日(即公司收到辞任通知之日)起生效。
蹇锡高先生及许鸿群先生自2018年12月8日起担任公司独立非执行董事，至今连续任职已超过七年。公司目前正在筹备首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市事宜。根据《上市公司独立董事管理办法》等A股相关法律法规的规定，独立非执行董事连续任职不得超过六年。鉴于蹇锡高先生及许鸿群先生的连续任职时间已超出前述A股监管规定的上限，为符合A股上市的合规要求，并结合彼等个人工作安排的调整，蹇锡高先生及许鸿群先生申请辞去公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。蹇锡高先生及许鸿群先生的辞任将自新任独立非执行董事正式就任之日起生效。
经考虑提名委员会的推荐建议后，董事会已决议建议委任张鹏博士及黎云龙博士为第四届董事会独立非执行董事候选人。建议委任独立非执行董事尚须待股东于临时股东会上以普通决议案方式批准后，方可作实，并将自临时股东会批准之日起生效。
根据公司章程的规定，公司于2026年8月24日召开第二届第十一次职工代表大会，选举陈洁女士为第四届董事会职工代表董事，彼将与其他董事共同组成第四届董事会，任期自陈洁女士获选举日期起至第四届董事会任期届满之日止。
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