中机认检召开第二届董事会第十次会议全票通过2026年半年报等三项核心议案_财经一览

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2026-08-24 20:28:13

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2026年8月24日晚间，中机寰宇认证检验股份有限公司（证券简称：中机认检，证券代码：301508）披露第二届董事会第十次会议决议公告，本次会议于8月23日以现场结合通讯方式召开，9名全体董事悉数出席，所有审议议案均获全票通过，会议召集、召开及表决流程完全符合法律法规与公司章程要求。

据公告披露，本次会议共审议通过三项核心议案，全部获得出席董事的一致认可，具体表决情况如下：

议案名称	同意票数	前置审议情况
《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》	9	已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过
《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》	9	已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过
《关于公司2026年度投资计划中期调整的议案》	9	已经第二届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第六次会议审议通过

针对2026年半年度报告相关议案，董事会明确认定，公司2026年半年度报告及摘要的编制完全符合相关法律法规要求，所载全部信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关报告全文已同步在深圳证券交易所官网、巨潮资讯网正式披露。

在募集资金管理维度，董事会经核查确认，公司2026年上半年募集资金的存放、管理与使用全流程均严格契合证监会及深交所的相关监管规定，未出现任何违规使用情形，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益的情况。

此外，会议还正式批准了公司2026年度投资计划的中期调整方案，后续公司将按照调整后的新版投资计划推进相关落地执行工作。

本次会议相关的董事会决议、审计委员会决议、战略与可持续发展（ESG）委员会决议三类文件均已作为备查文件留存，投资者可通过上市公司法定信息披露渠道查阅完整详情。

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