新广益召开第二届董事会第十二次会议 全票通过2026年半年报等三项核心议案
2026年8月24日讯 苏州市新广益电子股份有限公司（证券简称：新广益，证券代码：301687）近日发布第二届董事会第十二次会议决议公告，本次会议于2026年8月21日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，全体9名董事全部出席，会议召集、召开流程符合《公司法》及《公司章程》相关规定，表决审议的三项核心议案均获得全票通过。
据公告披露，本次会议的通知已于2026年8月12日通过电子邮件形式送达全体董事，其中3名独立董事以通讯方式参会并完成投票，公司高级管理人员全程列席会议。本次提交审议的三项议案均已通过公司第二届董事会审计委员会第五次会议的前置审核，各项表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票，全票通过的结果体现了董事会对相关事项的高度共识。
本次会议审议通过的核心事项覆盖半年度经营信息披露、募集资金合规管理、募投项目优化调整三大维度，各项议案的表决明细如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 | 全票同意 | 相关报告将同步在巨潮资讯网披露，半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》《中国证券报》 |
| 2 | 《关于公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》 | 全票同意 | 专项报告全文将在巨潮资讯网公开，公司确认不存在违规使用募集资金情形 |
| 3 | 《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》 | 全票同意 | 无需提交股东大会审议，保荐机构中信证券已出具专项核查意见 |
针对市场关注的募投项目调整事项，新广益明确说明，本次仅对“功能性材料项目”的实施主体和地点进行优化：新增全资子公司安徽嵘盛新材料科技有限公司作为共同实施主体，新增安徽省亳州市高新区崇文路27号为项目实施地点。公司后续将按规定办理募集资金专户开立、签订三方监管协议等手续，使用部分募集资金向该子公司提供无息借款推进项目落地。本次调整不改变项目原有的投资总额、募集资金投入额与建设内容，不属于募集资金用途变更，也不构成募投项目的实质性调整，核心目的是适配项目实际开展需求，提升募集资金使用效率、优化内部资源配置。
新广益方面表示，本次董事会审议通过的所有公开信息披露文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关公告文件投资者均可通过巨潮资讯网等官方指定渠道查阅完整内容。
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