证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-086

创新新材料科技股份有限公司

关于出售资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为优化资源配置，降低管理成本，创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司北京贞旺科贸有限公司（以下简称“北京贞旺”）100%股权出售给公司控股股东山东创新集团有限公司（以下简称“创新集团”）。因北京贞旺自成立以来并未实质性开展业务且净资产账面价值为0元，经交易双方协商，本次交易价格为人民币0元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，创新集团为公司控股股东，同时为公司实际控制人、董事崔立新先生控制的，且公司董事、总经理王伟先生担任执行董事的公司。因此，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事崔立新先生、王伟先生回避表决，本次事项无需提交股东大会审议。

● 本次交易不存在为北京贞旺提供担保、委托其理财，以及北京贞旺占用上市公司资金等情形。

● 截至2025年10月31日，除本次交易，过去12个月，公司与关联方创新集团发生的关联交易金额为576.49万元；过去12个月，公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步优化公司管理架构与资源配置，聚焦主业发展，公司将持有的全资子公司北京贞旺100%的股权转让给控股股东创新集团，交易对价为0元。北京贞旺自成立后未实际开展业务，账面净资产为0元，本次交易旨在剥离无实质业务实体，有效精简公司组织体系，降低不必要的管理成本，有利于公司未来发展，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、本次交易的交易要素

■

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事崔立新先生、王伟先生回避表决。公司独立董事召开了2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了该事项。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次事项尚未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（四）历史关联交易情况

截至2025年10月31日，除本次交易，过去12个月，公司与关联方创新集团发生的其他关联交易金额为576.49万元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。

二、 交易对方（含关联人）情况介绍

（一）交易买方简要情况

■

（二）交易对方的基本情况

■

创新集团为公司控股股东，同时为公司实际控制人、董事崔立新先生控制的，且公司董事、总经理王伟先生担任执行董事的公司。本次交易无需支付交易费用，同时创新集团资信状况良好，具有履约能力。

关联人或相关主体的主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上表为创新集团单体最近一年经审计财务数据和最近一期未经审计财务数据。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的北京贞旺100%的股权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的为北京贞旺100%的股权，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

北京贞旺自2024年5月作为公司全资子公司成立以来，未实际开展业务，账面资产净值为0，未被列为失信被执行人。

4、交易标的具体信息

（1）交易标的

1）基本信息

■

2）股权结构

本次交易前股权结构：

■

本次交易后股权结构：

■

3）其他信息

交易标的为公司全资子公司，无其他股东，不存在优先受让权，交易标的对应的实体不是失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

1、标的资产

单位：万元

■

北京贞旺最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

四、交易标的定价情况

北京贞旺实缴资本为0元，净资产为0元。经双方友好协商，北京贞旺100%股份转让价款为0元。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）协议主体

转让方：创新新材料科技股份有限公司

受让方：山东创新集团有限公司

（二）标的股份

转让方持有北京贞旺100%股份

（三）交易价格

1、双方一致同意，以北京贞旺净资产作为对价收购标的公司的股份。

2、根据北京贞旺截至2025年9月30日财务报表，北京贞旺实缴资本为0元，净资产为0元。经双方友好协商，北京贞旺100%股份转让价款为0元。

（四）支付方式

因本次交易对价为0元，受让方无需向转让方进行任何支付。

（五）交割条件及方式

1、双方同意，本协议下的交割受限于下列先决条件的满足：

（1）本协议及本次交易所需的相关文件已经各方或相关方依法签署；

（2）受让方执行董事审批通过本次交易；

（4）转让方董事会决议审议通过本次交易；

（5）北京贞旺已经在主管市场监督管理局就本次交易完成变更登记并取得上述变更登记已经完成的证明凭证和更新后的标的公司营业执照，前述登记事项包括但不限于：(i) 受让方被登记为标的公司的唯一股东；(ii) 修改北京贞旺的章程。

2、交易方式：

受让方在上述条件中的所有交割条件满足后完成交易的交割，转让方应配合受让方，使受让方在交割日登记成为北京贞旺的唯一股东。交割后，受让方持有标的公司100%股份。

（六）过渡期安排

1、转让方应确保北京贞旺业务的开展在所有方面符合适用法律的规定，且北京贞旺作为一方的任何协议或合同不存在违约的情形；

2、转让方应确保北京贞旺应按并将按以往惯例在正常经营过程中开展其业务；

3、转让方应确保，未经受让方事先书面同意，北京贞旺不得有以下行为：

（1）修改或变更其任何章程、股东协议或类似组织性质的文件，或者变更北京贞旺的公司治理结构的任何行为；

（2）开展任何除现有业务经营以外的新的业务；

（3）订立任何融资性合同，或偿还任何融资性债务（如有）；

（4）为任何第三方的义务或债务提供担保，或对现有的担保安排进行修改。

（七）违约责任

除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，即构成违约，应按照法律规定承担相应法律责任。

（八）生效条件

协议经双方盖章且转让方董事会审议通过方可生效。

六、关联交易对上市公司的影响

（一）北京贞旺自成立以来并未开展实质经营，账面净资产为0元，为进一步优化公司管理架构与资源配置，聚焦主业发展，公司将其持有的全资子公司北京贞旺100%的股权转让给控股股东创新集团，交易对价为0元。本次交易旨在剥离无实质业务实体，有效精简公司组织体系，降低不必要的管理成本，有利于公司未来发展，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

（三）本次交易完成后，不会产生新增关联交易。

（四）公司控股股东创新集团及实际控制人崔立新先生已于2021年8月6日出具《关于避免同业竞争的承诺》，截至本报告日，已实际履行承诺中的义务，本次交易不会产生同业竞争。

（五）截至本公告披露日，公司不存在为北京贞旺提供担保、委托北京贞旺理财，以及北京贞旺占用上市公司资金等方面的情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

独立董事于2025年12月1日上午召开2025年独立董事第二次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意上述关联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。

同日下午公司召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了上述议案，关联董事崔立新先生、王伟先生回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易需获得相关法律法规或有权管理部门所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案、许可或同意（如需）后方可实施。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

截至2025年10月31日，除本次交易外，过去12个月，公司与关联方创新集团发生的关联交易金额为576.49万元。

九、独立财务顾问的意见

经核查，独立财务顾问认为：本次关联交易已经董事会、监事会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，决策程序符合相关规定；本次交易遵循了公平、合理的原则，有利于公司剥离无实质业务实体，有效精简公司组织体系，降低不必要的管理成本，有利于公司未来发展。独立财务顾问华泰联合证券有限公司对公司此次出售资产暨关联交易事项无异议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-088

创新新材料科技股份有限公司

关于股份回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、回购股份的基本情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月6日、2025 年3月24日召开了第八届董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。详见公司于2025年3月7日和2025年3月25日披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》 （公告编号：2025-006）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。

根据本次回购预案，公司拟使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部注销并减少注册资本。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。回购股份期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过本次回购预案之日起12个月内，即2025 年3月24日至2026年3月23日。本次回购股份的价格为不超过人民币5.71 元/股（含），该价格不高于董事会通过本次回购预案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。按照上述回购价格上限及回购资金总额的上下限测算，预计回购股份数量约为17,513,135股至35,026,269股，占第八届董事会第十九次会议审议本次回购预案时总股本的0.43%至0.85%，具体回购股份的数量及占公司总股本比例以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。详见公司于2025年3月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-008）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司回购股份的进展情况如下：

2025年11月，公司以集中竞价交易方式回购股份数量为1,532,400股，支付的总金额为6,450,067元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至2025年11月30日，公司已累计回购股份10,651,050股，占公司最新总股本的比例为0.2836%，回购成交的最高价为4.32元/股、最低价为3.93元/股，成交总金额为人民币44,448,784元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-078

创新新材料科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2025年11月26日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2025年12月1日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1.01《选举崔立新先生为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

1.02《选举王伟先生为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

1.03《选举许峰先生为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

1.04《选举高尚辉先生为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

1.05《选举郭金香女士为非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

上述议案已经第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01《选举罗炳勤先生为独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

2.02《选举熊慧女士为独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

2.03《选举张勇先生为独立董事候选人》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

上述议案已经第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-081）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分、制定相关制度。制度文件详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

公司治理制度修订及制定情况如下：

■

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.01《股东会议事规则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.02《董事会议事规则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.03《董事会审计委员会议事规则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.04《独立董事工作制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.05《董事会提名委员会议事规则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.06《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.07《董事会战略与ESG委员会议事规则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.08《关联交易管理办法》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.09《对外担保管理办法》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.10《董事会秘书工作细则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.11《对外投资管理办法》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.12《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.13《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.14《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.15《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.16《信息披露管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.17《总经理工作细则》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.18《内部审计制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.19《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.20《投资者关系管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.21《外部信息报送和使用管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.22《重大事项内部报告制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.23《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.24《期货和衍生品套期保值业务管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.25《舆情管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.26《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

其中，修订及制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-082）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为7票。

表决情况：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-084）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：2025-085）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

9、《关于出售资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为7票。

表决情况：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

10、《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-087）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-079

创新新材料科技股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2025年11月26日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2025年12月1日以通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-081）。

表决情况：同意3人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-082）。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-084）。

表决情况：同意 3人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于出售资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。

表决情况：同意3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司监事会

2025年12月2日

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-082

创新新材料科技股份有限公司

关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象：公司及合并报表范围内的子公司

● 累计担保情况:

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币186.75亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过30.3亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过156.45亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在授权期限内额度可循环使用。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元

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在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

（一）基本情况

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