证券代码：600381 证券简称：*ST春天 公告编号：2025-053

青海春天药用资源科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月17日 14点30分

召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月17日

至2025年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。详细内容请见公司于2025年12月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。

2、法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函、传真、电子邮件方式办理登记事宜。

（二） 登记及资料送达地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号5楼公司董事会秘书办公室

（三） 登记时间：自本《通知》披露之日起至2025年12月16日下午17:00止。

（四） 联系人：付晓鹏

（五） 联系电话及传真：0971-8816171

（六） 电子邮箱：investor@verygrass.com

六、其他事项

本次会议会期为半天，会议召开费用由公司负担，参会股东的交通、食宿费用自理。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

青海春天药用资源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2025-052

青海春天药用资源科技股份有限公司

关于修改公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订公司〈章程〉部分条款的议案》。具体情况公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

根据公司经营发展实际情况、业务发展需要及实施经营范围规范表述的要求，公司拟对现经营范围进行修改，变更具体情况如下：

现经营范围：青藏高原天然优势资源的综合开发、利用、生产、销售及咨询服务；中藏药原材料收购、加工、销售；生物资源开发、利用；中药饮片（直接口服饮片，净制、切制）生产；矿产品加工、销售；经济信息咨询服务；实业投资及开发；药品的销售，保健食品的生产和销售；化妆品的销售，预包装食品（酒、冷藏冷冻食品）兼散装食品的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务；设备租赁、房屋租赁；装修装饰材料销售。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改后经营范围：

一般项目：食用农产品的初加工、批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物、技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；化妆品零售、批发；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑装饰材料销售。

许可项目：出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护野生植物经营；采集（含采伐、移植）国家重点野生保护植物；药品生产、委托生产、零售、批发；保健食品生产。

二、修订公司《章程》的情况

根据《公司法》《章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟同步修改公司《章程》中的相应条款。本次修订已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，还需提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体修订内容如下：

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以上修改、修订内容以市场监督管理部门最终核准为准。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日

股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2025-051

青海春天药用资源科技股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知及议案于2025年11月27日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月1日上午10：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

1.关于修改公司经营范围暨修订公司《章程》的议案

根据公司经营发展实际情况、业务发展需要及有关部门实施经营范围规范表述的要求，公司拟对经营范围根据规范表述的要求进行修改，并对公司《章程》涉及条款进行修订，具体详情请见公司2025-052号《关于修改公司经营范围暨修订公司〈章程〉部分条款的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次经营范围的修改、公司《章程》的修订内容以市场监督管理部门最终核准为准。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

2.关于召开2025年第三次临时股东会的议案

公司拟根据公司《章程》的有关规定召开2025年第三次临时股东会，将本次董事会审议通过的《关于修改公司经营范围暨修订公司〈章程〉部分条款的议案》提交临时股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会委派人员办理相关的工商变更登记等事宜。本次股东会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东会通知。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日