大智慧第五届董事会2026年第三次会议决议公告
创始人
2026-08-11 01:32:49
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中访网数据 大智慧（601519）于2026年8月10日召开第五届董事会2026年第三次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事7人，实际出席7人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长张志宏主持。
会议审议通过两项议案：
一、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。董事会提名孙军军先生为第五届独立董事候选人，同时担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。孙军军先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。该议案将提交股东会审议，并采取累积投票制表决。
二、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。公司定于2026年8月28日下午13:30在上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。
特此公告。
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