【财经网讯】7月22日，舟山晨光电机股份有限公司（证券代码：920011，证券简称：晨光电机）发布第一届董事会第二十七次会议决议公告，会议审议通过了包括续聘会计师事务所、新增募集资金投资项目实施地点以及召开临时股东会在内的多项重要议案。

本次董事会于2026年7月22日在公司五楼会议室以现场结合电子通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人。会议由董事长吴永宽主持，全体高级管理人员列席会议。

拟续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构

公告显示，晨光电机拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。公司表示，立信会计师事务所在2025年度审计工作中坚持独立审计原则，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，切实履行了审计机构应尽职责。该议案经董事会审计委员会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东会审议。

新增募投项目实施地点 优化生产资源布局

为推进生产资源集约化统筹管理，优化生产全流程运营效能，实现降本增效目标，公司拟新增"浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9号"作为募集资金投资项目实施地点，用于SMT贴片工序和电池包项目的建设。同时，公司计划将现有厂房中的部分生产设备调整至原募投项目场地（浙江省舟山市岱山县徐福大道与德馨路交叉口），与原场地内已到位及规划购置的电机新产线协同运行，以优化整体生产经营布局及生产资源调度。

该议案经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，国金证券作为公司保荐机构已出具相关核查意见，议案尚需提交股东会审议。

拟于8月7日召开2026年第五次临时股东会

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2026年8月7日在公司会议室召开2026年第五次临时股东会。该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东会审议。

晨光电机第一届董事会第二十七次会议议案表决情况

本次董事会各项议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台发布的相关公告。

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