上海百润投资控股集团股份有限公司（证券代码：002568，证券简称：百润股份）2026年第二次临时股东会于2026年7月7日召开，现场会议于当日下午14:30在上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长刘晓东先生主持，审议并通过了多项与向特定对象发行股票相关的议案。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，参加会议的股东及股东授权代表共655名，代表股份652,091,740股，占公司总股份的62.6034%。其中现场会议出席股东及授权代表9人，代表股份530,948,581股，占公司总股本的50.9732%；网络投票股东及授权代表646人，代表股份121,143,159股，占公司总股本的11.6302%。公司董事、高级管理人员、董事会秘书及聘请的律师出席会议，会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过的主要议案及表决结果如下：

• 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》：同意626,428,570股，占与会有表决权股份总数的96.0645%；反对25,642,670股，占比3.9324%；弃权20,500股，占比0.0031%。
• 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》（逐项审议通过）：涵盖发行股票的种类和面值、发行方式及时间、发行对象及认购方式等10项子议案，同意比例在95.4901%至96.0753%之间。
• 《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》：同意622,700,552股，占与会有表决权股份总数的95.4928%；反对25,569,830股，占比3.9212%；弃权3,821,358股，占比0.5860%。
• 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》：同意643,129,682股，占与会有表决权股份总数的98.6256%；反对5,054,284股，占比0.7751%；弃权3,907,774股，占比0.5993%。
• 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》：同意643,464,500股，占与会有表决权股份总数的98.6770%；反对4,719,246股，占比0.7237%；弃权3,907,994股，占比0.5993%。
• 《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》：同意643,199,392股，占与会有表决权股份总数的98.6363%；反对4,921,122股，占比0.7547%；弃权3,971,226股，占比0.6090%。

此外，会议还审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等。

上海市锦天城律师事务所张天龙律师、于凌律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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