证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-039

江阴江化微电子材料股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年6月17日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年6月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长殷福华、副董事长蒋涛、副董事长徐啸飞、董事张磊、独立董事商光明、独立董事高千亭、独立董事吴良卫以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于注销全资子公司山东江化微的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于注销全资子公司山东江化微的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（二）审议并通过了《关于对全资子公司镇江江化微增资的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于对全资子公司镇江江化微增资的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-040

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于注销全资子公司山东江化微的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江阴江化微”）根据经营管理的需要，为了进一步优化资源配置，整合管理架构，提高资产运营效率，公司于2026年6月22日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司山东江化微的议案》，公司注销全资子公司江化微（山东）电子材料有限公司（以下简称“山东江化微”），并授权公司经营管理层办理本次全资子公司解散、注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟注销全资子公司的基本情况

（一）江化微（山东）电子材料有限公司

1、企业名称：江化微（山东）电子材料有限公司

2、统一社会信用代码：91370303MACBKHPK73

3、有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、成立时间：2023-03-17

5、法定代表人：殷福华

6、注册资本：5,000万元人民币

7、注册地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228号金融大厦11楼1116-78室

8、经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构如下：山东江化微为公司全资子公司，持股比例为100%

10、截至目前山东江化微无实际经营。截至2025年12月31日，山东江化微总资产为0万元，负债为0万元，净资产为0万元；2026年度1-5月，营业收入为0万元，营业利润为0万元，净利润为0万元。

二、注销全资子公司的原因

根据公司整体发展规划及经营方针，为进一步优化资源配置和资产结构，降低管理成本，提升运营管理效率，公司拟解散、注销全资子公司山东江化微。此次注销事项有利于公司整合内部资源，优化组织架构，符合公司长期发展战略。

三、注销全资子公司对公司的影响

公司全资子公司山东江化微自设立至今未发生实际经营业务，注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销完成后，公司合并财务报表范围相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-041

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于对全资子公司镇江江化微增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：江化微（镇江）电子材料有限公司（以下简称“镇江江化微”）

● 投资金额：9,000.00万元人民币

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项已履行国资监管等前置审批程序，根据《公司章程》的规定，本次增资事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资完成后，镇江江化微在后续经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面因素变化带来的影响，其未来经营状况及收益情况存在一定不确定性。公司将持续关注其经营发展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为优化子公司资本结构，降低公司财务风险，增强其资金实力，更好地满足公司业务发展所带来的资金需求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江阴江化微”）拟以自有资金对全资子公司镇江江化微增资9,000.00万元人民币。本次增资完成后，镇江江化微注册资本由77,777.7951万元增加至86,411.8528万元（其中计入注册资本8,634.0577万元，计入资本公积365.9423万元），仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会审议情况

公司于2026年6月22日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司镇江江化微增资的议案》，本次增资事项已履行国资监管等前置审批程序，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

镇江江化微为公司全资子公司，于2017年7月6日成立，主要从事高端湿电子化学品的研发、生产和销售业务。

（二）投资标的具体信息

（1）增资标的基本情况

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（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

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（3）增资前后股权结构

单位：万元

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（三）出资方式及相关情况

本次增资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金，不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

1、本次公司对全资子公司镇江江化微进行增资，将进一步增强镇江江化微的资金实力和运营能力，有利于全资子公司的经营，解决其发展资金需求，促进其更好的发展，符合公司长期发展战略规划，对公司目前财务状况无不良影响。

2、本次公司对镇江江化微进行增资后，镇江江化微仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

四、对外投资的风险提示

本次增资完成后，镇江江化微在后续经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面因素变化带来的影响，其未来经营状况及收益情况存在一定不确定性。公司将持续关注其经营发展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日