【反诈宣传】世界杯开幕，博彩升温！警方提醒：警惕彩票“洗钱”新套路
（来源：伊美区旭日街道办事处）
世界杯开幕！
博彩、竞猜的热度也随之升温
诈骗分子也趁机盯上彩票
准备通过彩票
将骗来的钱“洗”干净——
近日
上城公安收到外地公安协查信息称
辖区一家彩票店老板的银行账户
因涉嫌接收诈骗资金已被紧急冻结
需尽快核实情况
与此同时
老板自己也发现了账户突然被冻结
急匆匆地赶到派出所求助
笕桥派出所民警郑国禹核实情况后
发现他账户里收到的一笔钱
确实关联到外地一起诈骗案——
有受害人被骗后
将资金打进了这家彩票店的账户
可老板却一脸疑惑
“这是有人买彩票付的钱，是正常交易啊”
随后，民警经过详细核查
排除了老板的涉诈嫌疑
同时，用涉诈资金购买彩票的情况
让民警意识到
这很可能是一起利用彩票洗钱的犯罪
笕桥派出所随即组织警力展开调查
通过对监控视频的研判
民警迅速锁定了
使用涉诈资金购买彩票的犯罪嫌疑人段某
并将其传唤至派出所
当时，段某已将实体彩票
通过快递寄往外地
民警立刻联系快递公司进行拦截
追回了全部涉案彩票
△民警追回的涉案彩票“我知道有问题，但这工作来钱很快”
段某交代
他是在一个名为“灰色项目交流群”中
被陌生人招募的
当天，他按上家指令
从老家赶到杭州并前往多家彩票店
用自己的聊天账号添加老板好友
△段某添加众多彩票店老板好友。随后
段某将聊天账号提供给上家
待上家与老板沟通买好彩票后
他再前去将彩票取出寄送
一趟就能赚700元
△段某与上家的聊天记录民警在后续调查中发现
诈骗分子用骗来的钱
在两家彩票店等额购买了结果相反的体育彩票
确保无论比赛结果如何都有一家能中奖
如此就将赃款“洗”成中奖彩票
再兑奖变现
而彩票店收到的
正是从其他受害者账户转来的赃款
目前
段某已被公安机关依法采取强制措施
案件正在进一步侦办中
警方提醒彩票店经营者：
1.多方核实信息：在接受较大金额汇款时，要多方核实款项来源，不要轻信对方的一面之词；
2.留存客户信息：尽可能多地留下可疑客户的多方面联系方式，如微信、支付宝、手机号等；
3.切记避免远程转账：尽量让购买者到店里当面支付，减少远程转账甚至跨省转账风险。
来源：伊美发布
编辑：李 爽
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