（来源：上观新闻）

日前，上海市普陀区人民检察院（以下简称区检察院）举行“以高质效检察履职服务保障完善大宗商品贸易供应链产业体系”座谈会暨新闻发布会，通报服务保障举措，发布大宗商品贸易企业涉刑事法律风险提示，并介绍典型案例。

发布会现场

依法惩治破坏市场秩序、侵害企业权益的各类犯罪，筑牢供应链安全司法屏障，是检察机关义不容辞的责任。办案过程中，检察官发现，大宗商品贸易交易链条长，各环节均潜藏着不容忽视的刑事法律风险。“一货多卖”、虚假仓单及虚假购销等欺诈行为，往往给贸易方、仓储方、金融机构等市场主体带来巨大的经济损失。2023年7月，陈某假冒某公司法定代表人，与上海某商贸公司签订虚假购销合同，在合同履行过程中骗取该公司货物。案发后，检察机关依法提前介入，围绕案件定性、犯罪数额认定等提出明确指引，引导侦查机关全面补充伪造印章、虚假合同、货物去向及资金流向等关键证据，构建起扎实完整的证据链条。最终，法院依法判处陈某有期徒刑八年，并处罚金二十万元。

这类风险不仅潜藏于错综复杂的外部交易链条，更涉及企业内部的资金安全，关键岗位人员“监守自盗”同样会重创企业发展。2022年10月至2024年3月，被告人李某某利用担任多家关联贸易企业财务负责人的职务便利，通过“公转私”多层流转、挪用款项与业务款项混同等方式，将高达1437万余元的公司巨额资金转入个人账户归个人使用，暴露出企业内部财务管控的巨大漏洞。办案中，检察官坚持“惩治犯罪”与“追赃挽损”并重，将促成退赃退赔贯穿案件办理始终。通过强化释法说理与督促引导，最终促使涉案巨款全额退缴、悉数返还受害企业，切实做到“应追尽追”。

大宗商品贸易企业涉刑事法律风险提示

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大宗商品贸易资金密集、单证较多、货物流与资金流分离，易被黑灰产利用。为此要加大洗钱、逃汇、帮助信息网络犯罪活动等关联犯罪惩治力度，阻断违法资金流转通道。依法惩治针对大宗商品交易平台、仓储管理系统、供应链数据平台的网络攻击、数据窃取、系统破坏等犯罪，保障贸易数字化基础设施的安全稳定运行。

区检察院在梳理分析已办相关案件基础上，结合大宗商品贸易特点，依法主动履职、精准赋能，制定《服务保障完善大宗商品贸易供应链产业体系实施意见》，健全与公安、商务、金融、市场监管等部门的常态化协作机制，聚焦有色金属、钢材、化工等大宗商品交易、仓储、物流、结算全链条，综合履行“四大检察”职能，依法严惩“虚假贸易”“空转贸易”涉及的合同诈骗、职务侵占等犯罪，以及商业贿赂、串通投标等恶意竞争行为。监督纠正涉大宗交易合同纠纷、虚假诉讼及逃废债等问题，加大行政检察监督与行刑衔接力度，探索相关交易平台治理、数据安全等领域公益诉讼，切实维护大宗商品贸易良好法治环境。

为将专业的法律条文转化为企业看得懂、用得上的“操作指南”，区检察院紧扣企业实际经营脉络，从内部治理、交易履约、仓储物流、资金融通、财税管理、跨境贸易等8个方面，系统梳理了24个高发刑事风险点，并一一对应提出了防范建议，引导企业坚守法律底线、依法诚信经营。

下一步，区检察院将持续深化“四大检察”综合履职，做优做实本次发布的实施意见和风险提示的“后半篇文章”，以更高质效法治供给，全力维护大宗商品贸易秩序，保障产业链供应链安全稳定，持续优化法治化营商环境。

记者：蔡剑飞

编辑：吴兴婷