证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-026

云南驰宏锌锗股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2026年6月3日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2026年6月9日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

1.逐项审议通过《关于审议公司高级管理人员2026年度绩效指标的议案》

（1）审议《关于审议公司总经理罗进先生2026年度绩效指标的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，在审议该议案时董事罗进先生进行了回避表决。

（2）审议《关于审议公司副总经理戴兴征先生2026年度绩效指标的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（3）审议《关于审议公司财务总监、董事会秘书李辉先生2026年度绩效指标的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（4）审议《关于审议公司副总经理黄云东先生2026年度绩效指标的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（5）审议《关于审议公司副总经理侯方俊先生2026年度绩效指标的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，在审议该议案时董事侯方俊先生进行了回避表决。

（6）审议《关于审议公司总法律顾问、首席合规官2026年度绩效指标的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述考核指标根据领导分工或人员变动情况动态调整。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

2.审议通过《关于审议〈云南驰宏锌锗股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的预案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本预案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

本预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3.审议通过《关于审议公司副总经理黄云东先生辞职的议案》（详见公司“临2026-027”号公告）

由于工作变动，公司副总经理黄云东先生近日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，黄云东先生将不再担任公司任何职务。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

4.审议通过《关于审议公司副总经理侯方俊先生辞职的议案》（详见公司“临2026-027”号公告）

由于工作岗位调整，公司副总经理侯方俊先生近日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，侯方俊先生担任公司党委副书记、工会负责人职务，并继续担任公司董事。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，在审议该议案时董事侯方俊先生进行了回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

5.审议通过《关于审议聘任陈国木先生为公司副总经理的议案》（详见公司“临2026-027”号公告）

经总经理提名，公司董事会拟聘任陈国木先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

6.审议通过《关于审议聘任李国清先生为公司副总经理的议案》（详见公司“临2026-027”号公告）

经总经理提名，公司董事会拟聘任李国清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

7.审议通过《关于审议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》（详见公司“临2026-028”号公告）

经董事会研究决定，公司将于2026年6月25日（星期四）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，其中现场会议召开时间为上午11:00。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年6月10日

备查文件：1.驰宏锌锗第九届董事会第二次会议决议

2.驰宏锌锗董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议决议

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-027

云南驰宏锌锗股份有限公司关于公司部分

副总经理辞任暨聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理黄云东先生、侯方俊先生的书面辞职报告，因工作岗位调整，黄云东先生、侯方俊先生申请辞去公司副总经理，辞任后，黄云东先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务，侯方俊先生担任公司党委副书记、工会负责人职务，并继续担任公司董事。

● 经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审核，并经公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意聘任陈国木先生、李国清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、副总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到黄云东先生、侯方俊先生提交的书面辞职报告，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，黄云东先生、侯方俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，黄云东先生将不再担任公司任何职务，侯方俊先生担任公司党委副书记、工会负责人职务，并继续担任公司董事。

截止本公告披露日，黄云东先生、侯方俊先生未持有公司股票，已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺，亦不会影响公司的正常运作和生产经营。黄云东先生、侯方俊先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、副总经理聘任情况

因公司经营管理需要，经公司董事会提名与薪酬考核委员2026年第四次会议审核，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于审议聘任陈国木先生为公司副总经理的议案》和《关于审议聘任李国清先生为公司副总经理的议案》，同意聘任陈国木先生和李国清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈国木先生和李国清先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

备查文件：1.驰宏锌锗第九届董事会第二次会议决议

2.驰宏锌锗董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议决议

3.黄云东先生辞职报告

4.侯方俊先生辞职报告

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年6月10日

陈国木先生、李国清先生个人简历

陈国木 男，汉族，1978年8月出生，工商管理硕士，正高级工程师，2001年7月参加工作。历任云南冶炼厂、云南云冶锌业股份有限公司生产技术处副处长；云南云冶锌业股份有限公司浸出分厂副厂长；云铜优美科锌合金有限公司浸出分厂副厂长；云南澄江云铜锌业有限公司副总经理；云南云铜锌业股份有限公司生产技术部副主任、浸出分厂副厂长（主持行政工作）、浸出分厂厂长、总经理助理、持续改进办公室主任、生产部主任、副总经理、安全总监、总经理；呼伦贝尔驰宏矿业有限公司董事长、党委书记。现任公司副总经理、制造部经理。

李国清 男，汉族，1979年9月出生，正高级工程师，2002年7月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司采选厂麒麟坑技术员、麒麟坑团支部书记；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽采选厂选矿车间副主任、副厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司副经理、常务副经理、深部资源持续接替工程指挥部副指挥长；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司常务副总经理、副总经理（主持工作）、总经理、党委副书记；新巴尔虎右旗铅锌银矿深部资源接替技术改造建设项目指挥部副指挥长、党支部书记；驰宏科技工程股份有限公司副总经理；新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司执行董事、总经理；彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记；现任公司副总经理、彝良驰宏矿业有限公司董事、党委书记、矿山资源开发指挥部指挥长。

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-028

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月25日11点00分

召开地点：公司本部九楼三会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月25日至2026年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

（一）议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并于2026年6月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上，详见“临2026-026”号公告。

（二）特别决议议案：无。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股东帐户卡登记。

（二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股东帐户卡登记。

（三）异地股东可采取信函（邮件）的方式登记。

（四）登记时间：2026年6月24日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。

（五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）。

六、其他事项

（一）本次股东会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通，费用自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系人及联系方式

联系人：云南驰宏锌锗股份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）；

联系电话：0874-8979515； 邮箱：chxz600497@chinalco.com.cn。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年6月10日

备查文件：驰宏锌锗第九届董事会第二次会议决议

授权委托书

云南驰宏锌锗股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。