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祥明智能股东会完成董事会换届张敏、邵乃宇得票率均为99.2982%

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2026-05-29 20:35:43

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常州祥明智能动力股份有限公司（证券代码：301226，证券简称：祥明智能）股东会于2026年5月29日召开。现场会议于当日14:30在江苏省常州市中吴大道518号公司三楼会议室举行，网络投票时间为当日上午9:15至下午15:00。本次会议由公司第三届董事会召集，董事长张敏先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了董事会换届选举等多项议案。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共96人，代表股份51,247,140股，占公司有表决权股份总数的47.1022%。其中，中小股东94人，代表股份376,704股，占公司有表决权股份总数的0.3462%。公司董事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人列席了本次会议。

本次股东会审议通过的主要议案及表决情况如下：

董事会换届选举相关议案

选举张敏为第四届董事会非独立董事：同意股份数50,887,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2982%，张敏先生当选。
选举邵乃宇为第四届董事会独立董事：同意股份数50,887,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2982%，邵乃宇先生当选。
选举潘一欢为第四届董事会独立董事：同意股份数50,887,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2982%，潘一欢先生当选。
选举黄森为第四届董事会独立董事：同意股份数50,887,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2978%，黄森女士当选。

其他议案表决情况

议案名称	总同意股数（股）	总同意率	中小股东同意股数（股）	中小股东同意率
《关于2025年度董事会工作报告的议案》	51,170,600	99.8506%	300,164	79.6817%
《关于2025年度利润分配预案的议案》	51,170,400	99.8503%	299,964	79.6286%
《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	-	-	296,664	78.7525%
《关于续聘会计师事务所的议案》	51,170,400	99.8503%	299,964	79.6286%
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	51,168,700	99.8469%	298,264	79.1773%

注：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》关联股东常州祥兴信息技术有限公司、常州祥华管理咨询有限公司回避表决，总表决情况未单独披露。

上海数科律师事务所律师漆海峰、薛金豆对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

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