海融科技股东会审议通过14项议案 多项议案同意率超99%
上海海融食品科技股份有限公司（证券代码：300915，证券简称：海融科技）2025年年度股东会于2026年5月22日召开。会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行，现场会议召开时间为当日下午14:30，地点位于上海市奉贤区金汇镇金斗路666号公司会议室，由公司董事会召集，黄海晓先生主持。本次会议审议并通过了14项议案，未出现否决议案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共31人，代表股份91,756,655股，占公司有表决权股份总数的73.1493%。其中，现场投票股东8人，代表股份90,942,540股，占比72.5003%；网络投票股东23人，代表股份814,115股，占比0.6490%。中小股东出席28人，代表股份1,034,415股，占公司有表决权股份总数的0.8246%。公司部分董事、高级管理人员及上海融孚律师事务所律师出席或列席了会议。
本次股东会审议的14项议案及表决结果如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 总同意率 | 总反对率 | 总弃权率 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 | 99.9750% | 0.0000% | 0.0250% |
| 2.00 | 关于《2025年年度报告全文》及其摘要的议案 | 99.9750% | 0.0000% | 0.0250% |
| 3.00 | 关于《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的议案 | 94.8430% | 0.0000% | 5.1570% |
| 4.00 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | 99.9750% | 0.0000% | 0.0250% |
| 5.00 | 关于《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 | 99.9406% | 0.0011% | 0.0583% |
| 6.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 99.9393% | 0.0025% | 0.0583% |
| 7.00 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | 99.9393% | 0.0025% | 0.0583% |
| 8.00 | 关于《2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计》的议案 | 97.6752% | 0.1158% | 2.2090% |
| 9.00 | 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | 94.7159% | 3.0703% | 2.2138% |
| 10.00 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 99.9750% | 0.0000% | 0.0250% |
| 11.00 | 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 | 99.9737% | 0.0013% | 0.0250% |
| 12.00 | 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案 | 99.9404% | 0.0346% | 0.0250% |
| 13.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 97.6702% | 0.1160% | 2.2138% |
| 14.00 | 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案 | 94.7159% | 0.1160% | 5.1681% |
其中，提案3.00、8.00、9.00、13.00、14.00涉及关联交易或关联事项，关联股东黄海晓先生、黄海瑚先生、孙勇女士已回避表决。提案12.00为特别决议，经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意通过。
上海融孚律师事务所曹发平、林静律师出席会议并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
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