广厦环能股东会全票通过11项议案同意比例均为100.00%_财经一览

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2026-05-21 21:21:41

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北京广厦环能科技股份有限公司（证券代码：920703，证券简称：广厦环能）2025年年度股东会于2026年5月19日在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长韩军女士主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数102,282,763股，占公司有表决权股份总数的67.8610%。其中，通过网络投票参与的股东为0人。公司在任董事5人全部出席会议，董事会秘书出席会议，全部在任高级管理人员列席会议。

本次股东会审议通过了11项议案，所有议案均获全票通过，具体情况如下：

议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	102,282,763股	100%	0股	0%	0股	0%
《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》	102,282,763股	100%	0股	0%	0股	0%
《关于<2025年度审计报告>的议案》	102,282,763股	100%	0股	0%	0股	0%
《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》	102,282,763股	100%	0股	0%	0股	0%
《关于<2025年度权益分派方案>的议案》	102,282,763股	100%	0股	0%	0股	0%
《关于董事2025年度薪酬决定及2026年度薪酬预案的议案》	102,282,763股	100%	0股	0%	0股	0%
《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	102,282,763股	100%	0股	0%	0股	0%
《关于<2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》	102,282,763股	100%	0股	0%	0股	0%
《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	102,282,763股	100%	0股	0%	0股	0%
《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》	102,282,763股	100%	0股	0%	0股	0%
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》	102,282,763股	100%	0股	0%	0股	0%

涉及影响中小股东利益的重大事项（即《关于<2025年度权益分派方案>的议案》），中小股东表决结果为同意0股、反对0股、弃权0股。

北京市康达律师事务所蒋广辉律师、姜德诚律师对本次会议进行了见证，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关规定，合法有效。

备查文件包括《北京广厦环能科技股份有限公司2025年年度股东会决议》及《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

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