华锐精密股东会通过多项议案最高同意比例99.96%_财经一览

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2026-05-21 21:11:50

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株洲华锐精密工具股份有限公司（证券代码：688059）2025年年度股东会于2026年5月21日在株洲市芦淞区创业二路68号公司三楼会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长肖旭凯先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议出席情况显示，共有95名普通股股东及代理人参会，代表表决权数量46,546,375股，占公司表决权总数的46.5525%。公司在任7名董事全部列席，董事会秘书段艳兰及全体高级管理人员亦出席会议。经湖南启元律师事务所律师唐建平、徐秋月见证，本次股东会表决程序及结果合法有效。

会议审议通过了全部10项议案，具体表决情况如下：

议案名称	审议结果	普通股同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	通过	46,528,147	99.9608	17,828	0.0383	400	0.0009
《关于2025年度董事会工作报告的议案》	通过	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009
《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	通过	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009
《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	通过	46,526,965	99.9582	19,010	0.0408	400	0.0010
《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	通过	46,523,994	99.9519	22,381	0.0481	0	0.0000
《关于续聘2026年度审计机构的议案》	通过	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》	通过	46,384,027	99.6512	130,740	0.2808	31,608	0.0680
《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	通过	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	通过	46,527,167	99.9587	18,808	0.0404	400	0.0009
《关于制定并实施<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	通过	46,503,304	99.9074	42,671	0.0916	400	0.0010

其中，议案5（利润分配及资本公积转增）、议案9（变更注册资本及章程修订）为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，需经二分之一以上通过。此外，议案4、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票，具体情况如下：

议案序号	议案名称	中小投资者同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
4	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	13,298,683	99.8542	19,010	0.1427	400	0.0031
5	《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	13,295,712	99.8319	22,381	0.1681	0	0.0000
6	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	13,298,885	99.8557	18,808	0.1412	400	0.0031
7	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》	13,155,745	98.7809	130,740	0.9816	31,608	0.2375
8	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	13,298,885	99.8557	18,808	0.1412	400	0.0031

本次会议还听取了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

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