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ST德豪股东会通过多项议案 2025年度拟不进行利润分配

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2026-05-20 22:48:13

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安徽德豪润达电气股份有限公司（证券代码：002005，证券简称：ST德豪）2025年度股东会于2026年5月20日召开，会议由公司董事会召集，董事长吉学斌主持，现场会议地点为广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路珠海鑫润智能家电有限公司六楼，同时设置网络投票渠道。本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

本次会议通过现场和网络投票的股东共120人，代表股份645,953,863股，占公司有表决权股份总数的37.1223%。其中，中小股东115人，代表股份99,172,467股，占公司有表决权股份总数的5.6993%。公司董事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。

会议审议并通过了全部议案，具体表决情况如下：

议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》	642,911,821股	99.5291%	2,828,642股	0.4379%	213,400股	0.0330%
《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》	642,556,221股	99.4740%	3,184,242股	0.4930%	213,400股	0.0330%
《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	430,997,749股	99.2030%	3,249,242股	0.7479%	213,400股	0.0491%
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	642,851,221股	99.5197%	2,889,242股	0.4473%	213,400股	0.0330%
《关于公司及子公司2026年度申请综合授信并为子公司提供担保的额度预计的议案》	642,885,221股	99.5249%	2,855,242股	0.4420%	213,400股	0.0330%
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	642,434,121股	99.4551%	3,306,342股	0.5119%	213,400股	0.0330%

其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》涉及关联交易，关联股东北京风炎私募基金管理有限公司及其一致行动人、蚌埠鑫睿项目管理有限公司及其一致行动人已回避表决，回避表决股份数量合计211,493,472股。《关于公司及子公司2026年度申请综合授信并为子公司提供担保的额度预计的议案》为特别决议事项，已获得出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

广东晟典律师事务所律师方玉碧、赖嘉晓出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。

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